Amerikas Savienoto Valstu Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN), kas ir Valsts kases departamenta nodaļa, ir apgalvojis, ka pastāv saikne starp Binants un nelegālā kriptovalūtas vietne Bitzlato.
Rīkojumā, kas tika publiskots 18. janvārī, FinCEN atzīmēja, ka kriptovalūtas birža, kas pazīstama kā Binance, bija starp Bitzlato “trīs labākajiem saņēmējiem darījuma partneriem”, kad runa bija par darījumiem ar Bitcoin (BTC).
Tiek ziņots, ka Binance bija viens no lielākajiem darījumu partneriem, kas no 2018. gada maija līdz 2022. gada septembrim saņēma Bitcoin no Bitzlato, kā norādījis regulators.
FinCEN novēroja, ka citi darījuma partneri ietvēra tumšo tīklu tirgu Hydra, kuram bija savienojumi ar Krieviju, un aizdomās turēto Ponzi krāpniecību, kas Krievijā darbojas ar nosaukumu "Finiko".
Tomēr FinCEN neiekļāva Binance savā pasūtījuma trīs lielāko sūtītāju darījumu partneru sarakstā.
Saskaņā ar dokumentu trīs uzņēmumi Hydra, Somijā bāzētā birža LocalBitcoins un Finiko bija nozīmīgākie Bitcoin ieguldītāji Bitzlato no 2018. gada maija līdz 2022. gada septembrim. Saskaņā ar FinCEN rīkojumā teikto, aptuveni divas trešdaļas no Bitzlato top saņēmēji un sūtītāji ir saistīti ar darknet tirgiem vai krāpšanu.
Aģentūra paziņoja, ka no 2019. gada līdz 2021. gadam Bitzlato krāpšanas ceļā iekasēja kriptovalūtu kopumā 406 miljonu ASV dolāru vērtībā, 224 miljonus ASV dolāru no darknet tirgiem un 9 miljonus ASV dolāru no izspiedējvīrusu izraisītājiem.
Informācija tika atklāta laikā, kad daudzas aģentūras Amerikas Savienotajās Valstīs ir sākušas nopietnas izpildes darbības pret Bitzlato. Šīs iestādes apsūdz uzņēmumu par iesaistīšanos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un it kā par iespēju apiet pret Krieviju noteiktās sankcijas.
Bitzlato radītāju Anatoliju Legkodimovu Federālais izmeklēšanas birojs aizturēja 17. janvārī Maiami saistībā ar notiekošo izmeklēšanu uzņēmumā.
Bitzlato bija kriptovalūtu pakalpojums, kas nebija īpaši labi atpazīstams, atšķirībā no ievērojamām kriptovalūtu biržām, piemēram, Binance un Coinbase.
Platforma esot izveidota 2016. gadā, un tai bijis birojs Federācijas torņa debesskrāpī Maskavā, kur tā apstrādājusi darījumus vismaz simt tūkstošu dolāru apmērā.
Tas, ka Binance it kā bija iesaistīta Bitzlato lietā, rada zināmas bažas par biržas aktivitātēm, kā arī iespējamām attiecībām ar Krieviju.
Kā ziņots iepriekš, Binance bija viena no biržām, kas pieņēma lēmumu turpināt apkalpot nesankcionētus krievus pēc tam, kad Eiropas Savienība pieņēma astoto sankciju paketi pret tautu.
Avots: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc