“Apmēram divas trešdaļas Bitzlato lielāko saņēmēju un sūtītāju darījuma partneru ir saistītas ar tumšā tīkla tirgiem vai krāpniecību. Piemēram, Bitzlato trīs galvenie saņēmēji darījuma partneri pēc kopējā saņemto BTC apjoma laikā no 2018. gada maija līdz 2022. gada septembrim bija: (1) Binance, VASP [virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējs]; (2) ar Krieviju saistītais tumšā tīkla tirgus Hydra; un (3) iespējamā Krievijā bāzētā Ponzi shēma “TheFiniko”, teikts rīkojumā.
Avots: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines