Indijas Izpildes direktorāts izmeklē WazirX, lai noteiktu, vai tas ir veicinājis 2,790 kronu Indijas rūpiju (vairāk nekā 350 miljonu ASV dolāru) atmazgāšanu, izmantojot savu platformu, valsts finanšu ministrs Pankaj Chaudhary, teica vietējie mediji.
Birža, kas darbojas kā neatkarīgs Binance meitasuzņēmums, iespējams, pārkāpa 1999. gada Ārvalstu valūtas pārvaldības likuma (FEMA) noteikumus pēc tam, kad izmeklēšana atklāja, ka kriptovalūtu aktīvi aptuveni 350 miljonu USD vērtībā tika pārsūtīti uz nezināmiem makiem.
Regulators pārbauda WazirX divus ar šifrēšanu saistītos gadījumos. Vienā no gadījumiem tiek teikts, ka WazirX ir izmantojis Binance sienu infrastruktūru, lai veiktu darījumus, kas nebija “reģistrēti blokķēdēs un tādējādi tika slēpti noslēpumā”.
Chaudhary turpināja atkārtoti aicināt uz globālu sadarbību kriptovalūtu regulēšanā. Viņš teica:
"Jebkurš kriptovalūtas politikas regulējums var būt efektīvs tikai pēc nozīmīgas starptautiskas sadarbības, novērtējot riskus un ieguvumus, kā arī kopējās taksonomijas un standartu attīstību."
Turpinot izmeklēšanu, ED ir izdevusi WazirX paziņojumu par iemeslu (SCN), lai tās vadītāji ierastos pie tā tālākai nopratināšanai.
WazirX un Indijas regulatori
WazirX bija iegūtas Binance 2019. gadā, taču Indijas regulatori daudzos gadījumos ir saņēmuši brīdinājumu par neatbilstību ārvalstu valūtas un naudas atmazgāšanas vadlīnijām.
2021. gada jūnijā ED veica izmeklēšanu saistībā ar WazirX atvieglojot nelikumīgi pārrobežu darījumi 27.90 miljardu rūpiju (381.93 miljonu ASV dolāru) vērtībā. Saskaņā ar izmeklēšanu Ķīnas pilsoņi atmazgāja noziedzīgi iegūtus līdzekļus, novirzot tos caur WazirX pēc to konvertēšanas USDT.
WazirX līdzdibinātāji Nišals Šetijs un Sidharts Menons, aizstāvot apmaiņu, apgalvoja, ka tā atbilst visiem piemērojamiem likumiem.
Biznesa šodien Iepriekš tika ziņots, ka līdzdibinātāji ir pārcēlušies uz Dubaiju, jo kriptovalūtu regulējums Indijā kļūst stingrāks.
Indija kļūst nedraudzīga kriptovalūtai
Indijas pirmais mēģinājums aizliegt kriptovalūtu bija Aprīlis 2018, pamatojoties uz riskiem, kas saistīti ar “patērētāju aizsardzību, tirgus integritāti un naudas atmazgāšanu. Tomēr lēmums tika atcelts ar Augstākās tiesas spriedumu gadā Marts 2020.
Taču jūlijā valdība sāka izmantot kriptovalūtas, ieviešot 30% nodokli ienākumu pieaugumam un papildu 1% nodoklis Atskaitīta pēc avota (TDS) likmes. Tirdzniecības apjomi biržās ievērojami samazinājās, WazirX ziņojot par samazinājumu par 74% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu 30. jūnijā.
To atklāja WaxirX un Zebpay veiktā papildu aptauja 83% kriptovalūtu tirgotāju bargo nodokļu pasākumu dēļ samazināja tirdzniecības biežumu.
Neskatoties uz aicinājumiem samazināt nodokļus, finanšu ministrs Pankaj Chaudhary apgalvoja, ka nodokļu politika paliks, jo Indijas Rezervju banka (RBI) cenšas to izmantot kā līdzekli, lai atturētu lietotājus no dalības "riskantos" darījumos.
Avots: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/