Binance nosaka augstus KYC un AML standartus, lai uzlabotu lietotāju aizsardzību 

Kriptovalūtas pakāpeniski kļūst par globālā finanšu tirgus neatņemamu sastāvdaļu, un katru dienu kriptovalūtai pievienojas aptuveni 100,000 XNUMX cilvēku. Kripto apmaiņas ir pirmais ieejas punkts daudziem jauniem lietotājiem, jo ​​daudzas no šīm platformām parasti ļauj viņiem iegādāties pirmo kriptovalūtu, izmantojot fiat.

Kriptovalūtu biržas ir attīstījušās pēdējo desmit gadu laikā, un mūsdienās tās tiek uzskatītas un regulētas kā finanšu iestādes. Tāpēc viņiem ir jāievēro “Pazīsti savu klientu” (KYC) un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumus.

KYC palīdz regulētai kriptovalūtu biržai apstiprināt savu klientu identitāti, pārbaudīt viņu darbību likumību un noteikt naudas atmazgāšanas riskus. Šo zināšanu iegūšana palīdzēs tirdzniecības platformai labāk aizsargāt savus klientus.

Lai gan daudzas apmaiņas gūst panākumus, īstenojot šīs prasības, Binants ir KYC un AML atbilstības priekšgalā.

KYC un AML standarti pakalpojumā Binance

Binance ir pasaulē lielākā kriptovalūtu birža pēc lietotāju bāzes un darījumu apjoma. Tā rezultātā uzņēmums vienmēr apzināti cenšas stiprināt lietotāju aizsardzību, riska pārvaldības protokolus un vispārējo drošību.

Birža ir apņēmusies nodrošināt lietotājiem pilnībā atbilstošu kriptovalūtu platformu. Tādējādi tā ir izveidojusi stabilu atbilstības sistēmu, kas ievieš AML un pretterorisma finansēšanas (CFT) standartus, lai izskaustu aizdomīgas darbības savā platformā.

Šī iemesla dēļ visiem lietotājiem ir jāpabeidz trīs soļu KYC process, lai kļūtu par “verificētiem” Binance klientiem, pirms viņi var piekļūt pilniem uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem.

Pirmais KYC procesa solis ir vienkāršs, un lietotājiem ir jāsniedz pamatinformācija. Otrais solis ir klienta uzticamības pārbaude, kas ietver lietotāja iepriekšējās darbības pārbaudi riska novērtējumam. Trešais un pēdējais solis ietver pastāvīgu uzraudzību, lai nodrošinātu, ka KYC informācija ir atjaunināta, ļaujot sistēmai rūpīgi pārbaudīt turpmākos darījumus, kas var šķist aizdomīgi.

Binance izmanto vairākas sarežģītas metodes un nozares līmeņa rīkus, lai atklātu un risinātu ar naudas atmazgāšanu saistītas problēmas kriptovalūtu jomā. Birža ir ieguldījusi lielus ieguldījumus savā atbilstības programmā, tostarp sadarbojoties ar dažādiem trešās puses atbilstības piegādātājiem šajā nozarē un pieņemot darbā labākos talantus ar dziļām atbilstības saknēm.

Uzņēmums pašlaik strādā ar dažiem lielākajiem KYC/AML rīkiem un pārdevējiem, tostarp CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio un Onfido.

Kāpēc Binance atbalsta spēcīgāku KYC

Binance ir ieviesusi stingru KYC prasību šādu iemeslu dēļ:

Labāka drošība

Spēcīgāku KYC procesu pieņemšana ļauj Binance nodrošināt uzlabotu drošību saviem lietotājiem. Tas tiek darīts, pārbaudot personu identitāti, kuras izmanto tās platformu, ļaujot tai novērtēt un identificēt iespējamos riskus lietotāju aizsardzībai.

Šie aizsardzības pasākumi rada drošāku tirdzniecības vidi, jo neļauj noziedzniekiem izmantot apmaiņu naudas atmazgāšanai un citām nelikumīgām darbībām. Rezultātā Binance lietotāji ir pasargāti no riskiem, ko šie sliktie dalībnieki rada platformai.

Uzlabota reputācija

Birža ir apņēmusies radīt lietotājiem drošu tirdzniecības vidi un uzlabot mijiedarbību ar globālajiem regulatoriem un institūcijām.

Pietiekami KYC procesi nodrošina vienmērīgākas darba attiecības ar bankām, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un citiem partneriem plašākā finanšu sektorā. Tas rada vietu lielākai inovācijai un sadarbībai nākotnē.

Globālā atbilstība, lai veicinātu adopciju

Binance atzīst, ka vissvarīgākais KYC un AML procesu aspekts ir uzticēšanās un pārliecība, ka kriptovalūtu biržas var droši darboties globālā mērogā. Ar regulatoru pārliecību tas veicina vispārēju kriptovalūtu ieviešanu un reālu lietošanas gadījumu izpēti, izmantojot atbilstošus jaunus produktus un pakalpojumus, kas palīdz palielināt naudas brīvību.

Tiekties pēc globālas atzīšanas un licencēšanas

Binance koncentrējas uz labāko produktu un pakalpojumu nodrošināšanu saviem lietotājiem. Tas ietver sadarbību ar globālajiem regulatoriem un iestādēm, lai veicinātu pieņemšanu.

Ar savu stingro atbilstības praksi Binance atbilst regulējošo institūciju prasībām visā pasaulē, ļaujot tai izveidot svarīgas partnerības, kas apkalpo lietotājus un veicina kriptovalūtu un blokķēdes tehnoloģiju ieviešanu.

Lai apliecinātu savu apņemšanos ievērot atbilstību, Binance ir saņēmusi regulatīvas atzinības no vairākiem globāliem regulatoriem. Uzņēmums ir reģistrēts kā digitālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējs Francijā un Itālijā.

Binance saņem arī Tuvo Austrumu regulatoru apstiprinājumu. Apmaiņai ir saņemti Virtuālo īpašumu licence no Virtuālo īpašumu regulējošās iestādes Dubaijā. Bahreinā tai ir piešķirta 4. kategorijas licence kā kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējam. Uzņēmums ir saņēmis arī principiālu apstiprinājumu finanšu pakalpojumu atļaujai Abū Dabī.