Saskaņā ar Februāris 16 Reuters ziņojums.
Šajā ziņojumā ir apgalvots, ka Binance.US ar nosaukumu BAM Trading nosūtīja miljoniem dolāru no Silvergate Bank konta tirdzniecības uzņēmumam Merit Peak Ltd.
Merit Peak par tās vadītāju nosauc Binance izpilddirektoru Changpeng Zhao. Binance un Binance.US ir jādarbojas atsevišķi kopš 2019. Tādējādi iepriekš minētie darījumi nozīmē, ka Džao, iespējams, ir neatbilstošs finansiāls savienojums ar Binance.US.
Reuters lika domāt, ka darījumi liecina, ka Binance kontrolē Binance.US finanses. Tajā arī teikts, ka Merit Peak bija Binance.US izplatītājs, un, atsaucoties uz regulatoriem, paziņoja, ka šī jautājuma publiskas informācijas trūkums radīja interešu konfliktu. Reuters tomēr nevarēja atrast pārskaitījumu iemeslu un nevarēja noteikt, vai pārskaitītie līdzekļi pieder biržas klientiem.
Pārsūtīšana notika 2020. gada beigās un 2021. gada pirmajā ceturksnī. Ap to laiku Ketrīna Kolija, kura iepriekš bija Binance.US izpilddirektore, pēkšņi pameta uzņēmumu un sociālajos medijos aizgāja tumsā. Reuters šodien paziņoja, ka Kolijs pamanījis neparastos darījumus un pirms uzņēmuma atstāšanas iztaujājis citus Binance.US darbiniekus par šo jautājumu.
Reuters savu informāciju ieguva no Binance.US privātās bankas ierakstiem un ziņojumiem. Binance.US nekomentēja darījumus, bet paziņoja Reuters, ka ir piekļuvusi "novecojušai informācijai". Binance.US sacīja Reuters, ka Merit Peak neizmanto savus tirdzniecības pakalpojumus. Reuters paziņoja, ka Merit Peak darbība beidzās nezināmā datumā.
Saikne starp Binance.US un Merit Peak ir piesaistījusi uzmanību kopš tā laika februāris 2022, kad tika ziņots, ka ASV SEC izmeklē dažādus biržas partnerus. Šajā ziņojumā teikts, ka SEC pirmo reizi pavēstīja Binance.US 2020. gadā.
Avots: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/