Binance, ko narkotiku kartelis izmantojis naudas atmazgāšanai: ziņojums

Narkotiku kartelis, kas darbojas vairākās valstīs, izmantoja Binance, lai pārskaitītu miljoniem nelikumīgu ieņēmumu, liecina ASV Narkotiku apkarošanas darbības (DEA) izmeklēšana.

Forbes atzīmēja ka izmeklēšanas aģentūra ir apgalvojusi, ka bandas peļņa, kas tiek novirzīta caur Binance, varētu sasniegt 40 miljonus USD. Tas ir nostādījis vislielāko apmaiņu pēc apjoma nozīmīgas naudas atmazgāšanas lietas acīs.

Karteļa atmazgāšana tiek lēsta no 15 līdz 40 miljoniem USD

Ziņu vietne, kas šogad saņēma 200 miljonus USD stratēģisku ieguldījumu no Binance, apgalvoja, birža cieši sadarbojas ar aģentūru, lai izsekotu noziegumam. Izmeklēšana tika uzsākta 2020. gadā saskaņā ar laikrakstā iegūto kratīšanas orderi. Tiek ziņots, ka oficiālie avoti aģentūrai atrada saites gadījumā, kad lietotājs mēģināja veikt vienkāršu naudas apmaiņu pret kriptovalūtu.

Saskaņā ar izmeklēšanu tirgotājs sagrozījis līdzekļu izcelsmi, jo tas nāk no ģimenes ēstuvēm un liellopu fermām. Tiek ziņots, ka šī persona tika arestēta 2021. gadā. Drīz pēc tam darījumu pēdas ar slepeno aģentu atklāja kontu, kas tika izmantots naudas atmazgāšanai.  

Saskaņā ar kratīšanas orderi iepriekš minētais konts 146. gadā veica 42 kriptovalūtas pirkumus par vairāk nekā 2021 miljoniem ASV dolāru un pārdeva vairāk nekā 38 miljonus ASV dolāru, veicot 117 pārdošanas pasūtījumus. DEA lēsa, ka zāļu pārdošana radīja vismaz 16 miljonus USD no šiem ieņēmumiem.

DEA informatori tiešsaistē atrodas dažādās tirdzniecības platformās, piemēram, LocalBitcoins. Tiek ziņots, ka meksikāņu banda darbojas arī Eiropā un Austrālijā, izņemot ASV un Meksiku. Un kartelis galvenokārt nodarbojas met un kokaīns, saskaņā ar ziņojumu.

Nebeidzamas regulēšanas problēmas uzņēmumam Binance

Binance izpilddirektors Changpeng Zhao tviterī paziņoja, ka blokķēžu caurspīdīgums darbojas pret noziedzniekiem un, iespējams, nav labs līdzeklis nelikumīgām darbībām. Pagājušajā mēnesī kāds vīrietis Dienvidkorejā bija prozacuted par aizliegto narkotiku iegūšanu, maksājot kriptovalūtā.

Maijā Binance paziņoja savā emuārā nosūtīt ka apmaiņa palīdzēja ASV Narkotiku apkarošanas aģentūrai aizturēt vairāk nekā 100 kontus, kas saistīti ar nelegālo narkotiku tirgotājiem.

Tomēr Binance jau kādu laiku nodarbojas ar regulējuma jautājumiem. Reuters nesen apgalvoja, Ka Binance slēpās tā darījumi ir publiski pieejami, atsaucoties uz biržas korporatīvajiem dokumentiem. Tā apgalvoja, ka 2022. gadā darījumi vairāk nekā 22 triljonu ASV dolāru vērtībā šķita biržas “melnā kaste”.

Iepriekš ziņu izdevums arī apgalvoja, ka ASV Tieslietu ministrija pārbauda Binance par naudas atmazgāšanas pārkāpumiem.

Kamēr tas notiek, Binance paziņoja Otrdien, ka tā ir pievienojusies Digitālās tirdzniecības kamerai, lai lobētu atbalstu, izmantojot digitālo aktīvu asociāciju.

Tas teica regulatori kļūst stingrāki nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana/terorisma finansēšanas apkarošana.

Saskaņā ar Chainalysis 2022. gada ziņojumu, noziedzīgās darbības, kas saistītas ar kriptovalūtām, sasniedza maksimumu 2021. gadā, noziedzīgās adreses iekasējot 14 miljardus ASV dolāru.