Bithumb ofisos uzbrukuši juridisku problēmu dēļ (ziņojums)

Tiek ziņots, ka ceturtdien Dienvidkorejas kriptovalūtu biržas Bithumb brūvējumiem radušās vēl lielākas problēmas, jo tās birojos ceturtdien tika veikts reids.

Varas iestādes uzsāka izmeklēšanu par iespējamu cenu manipulāciju ar platformā iekļauto monētu, norāda a ziņot autors Yonhap. Attiecīgais marķieris nav atklāts.

Prokurori sacīja, ka viņi izmeklē darījumus, kas saistīti ar konkrētu personu vai vienību, kas, iespējams, manipulē ar monētas cenu, lai gūtu peļņu. Seulas apgabala prokuratūras paziņojumā teikts:

"Šī ir meklēšana un konfiskācija, lai nodrošinātu konkrētas monētas darījuma informāciju, un tai nav nekāda sakara ar Bithumb."

Papildus Bithumb prokurori plāno izpētīt darījumu informāciju arī citās kriptovalūtu biržās, kur tiek kotēts marķieris.

Dibinātāja arests

Jaunākie notikumi nāk tikai dažas dienas pēc Dienvidkorejas varas iestādēm Pieprasītais Bithumb valdes priekšsēdētāja un īpašnieka Kanga Džong-Hjuna aresta orderis saistībā ar apsūdzībām par piesavināšanos. Divi citi vadītāji, tostarp viņa jaunākā māsa Kang Ji-Yeon, divu publiski tirgotu Bithumb saistīto uzņēmumu - Inbiogen un Bucket Studio - izpilddirektore, arī tika apsūdzēti par piesavināšanos, uzticības pārkāpšanu un nelikumīgiem darījumiem.

Seulas Dienvidu apgabala prokuratūra apgalvoja, ka vadītāji izkrāpuši uzņēmuma līdzekļus un sazvērējušies, lai manipulētu ar akciju cenām.

Bithumb ir viena no piecām atlikušajām kriptovalūtu biržām valstī pēc nozares mēroga represijām 2021. gadā, kuras rezultātā tika slēgtas gandrīz 70 vietējās tirdzniecības vietas, kuras neatbilda normatīvajām prasībām. Vairāki tās vadītāji pēdējos gados ir saskārušies ar nopietnām apsūdzībām.

Decembrī kriptovalūtu biržas lielākais akcionārs Park Mo bija dibināt miris ārpus savas mājas pēc tam, kad brāļi un māsas Kangi viņu iecēla par aizdomās turamo prokuroru izmeklēšanā par iespējamo piesavināšanos un manipulācijām ar akcijām. Mo tika arestēts par iespējamu pierādījumu iznīcināšanu pirms prokuratūras meklēšanas. Vairāki vietējo mediju ziņojumi liecina, ka izpilddirektors atņēmis sev dzīvību.

Izmaksas par nodokļu krāpšanu

Vēl vienā atsevišķā izmeklēšanā Dienvidkorejas Nacionālais nodokļu dienests (NTS) uzsāka "īpaša nodokļu izmeklēšana" pret Bithumb Korea un Bithumb Holdings un to saistītajiem uzņēmumiem par iespējamu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izmantojot iekšzemes un starptautiskos darījumus.

Bithumb tika pakļauts nodokļu izmeklēšanai otro reizi pēc 2018. gada, kad tam tika piespriesta vairāku miljonu dolāru parādzīme par nomaksātajiem nodokļiem, lai gan izmeklēšanā uzņēmums nav vainīgs nodokļu nemaksāšanā.