Saskaņā ar vietējo mediju ziņām, Dienvidkorejas lielākās kriptovalūtu biržas Bithumb īpašnieks ceturtdien valstī tika arestēts saistībā ar apsūdzībām par iespējamo piesavināšanos un akciju manipulācijām.
Kang Jong-hyun, vietējās kriptovalūtu biržas faktiskais īpašnieks Bithumb, ir aizturēts, sacīja prokurori.
Seulas Dienvidu apgabaltiesa 25. janvārī Kangam izsniedza aresta orderi par vairākām apsūdzībām, tostarp dienesta pienākumu nepildīšanu, tirgus manipulācijām un krāpnieciskiem darījumiem.
Kans Čenhjuns 1. gada 2023. februārī ierodas Seulas Dienvidu rajona tiesā, lai piedalītos tiesas sēdē, lai noteiktu viņa apcietināšanu. Attēls: Yonhap ziņu aģentūra.
Brālis un māsa ir iesaistīti līdzekļu ļaunprātīgā izmantošanā?
Pēc apsūdzības teiktā, viņš manipulējis ar akciju cenām un aptuveni zadzis $ 50 miljoni. Ziņu aģentūra Yonhap ziņoja, ka Kanga brālis un māsa plānoja nelikumīgi piesavināties korporatīvos līdzekļus un manipulēt ar akciju cenām.
Uzņēmuma galvenajā mītnē iebruka Seulas Metropolitēna policijas aģentūras Izlūkošanas noziegumu izmeklēšanas vienība saistībā ar biržā piedāvāto apšaubāmo žetonu pārdošanu 25 miljonu ASV dolāru vērtībā un izjaukto BTHMB darījumu.
Pēc reida varas iestādes izdeva aizturēšanas rīkojumu pret Kangu, lai neļautu viņam atstāt valsti.
Varas iestādes arī konfiscēja un aizturēja Džo Mo, Kangas tuvākā loka locekli un Bithumb pārstāvi.
Attēls: CCN
Bithumb īpašnieka romāns ar aktrisi
Kanga nesen kļuva pazīstama pēc attiecībām ar korejiešu aktrisi Pārku Minjungu.
Parks atzina, ka Kanga, kas bija saistīta ar viņu, ir viņa draugs, taču viņa paziņoja, ka viņu romāns tagad ir beidzies.
Parka ar savas aģentūras starpniecību izdeva oficiālu paziņojumu, apstiprinot viņas attiecības ar Kangu. Viņa noliedza, ka būtu saņēmusi naudu no bagātā uzņēmēja.
Kangs ir Bithumb meitasuzņēmuma Inbiogen augstākā izpilddirektora Kanga Džijona brālis. Uzņēmumam pieder lielākā Bithumb akcionāra Vidente lielākā daļa ar 34.2% akciju.
Kangs atspēkoja apgalvojumus par manipulācijām ar akcijām un piesavināšanos, apgalvojot, ka viņam nav nekādu saistību ar uzņēmumu, jo viņam vairs nepieder nekādas akcijas.
Džijons savukārt paziņoja, ka apsūdzības pret viņa brāli nav “apstiprinātas”.
SBF interesējās par Dienvidkorejas kriptovalūtu biržu
Šomēnes tika ziņots, ka Dienvidkorejas Nacionālais nodokļu dienests ir sācis izmeklēšanu par iespējamu Bithumb un tā partneru izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
Bithumb ir viena no piecām atlikušajām Korejas kriptovalūtu biržām pēc sektora ierobežošanas 2021. gadā, kuras laikā tika slēgtas aptuveni 70 vietējās digitālās valūtas maiņas, jo tās neievēroja normatīvos standartus.
Sems Bankmans-Frīds, uzņēmuma dibinātājs un bijušais izpilddirektors FTXKā ziņots, plānoja ierosināt kriptovalūtu biržas izpirkšanu vienā brīdī, kad viņš iegādājās kriptovalūtas uzņēmumus visā pasaulē. Neviena vienošanās nekad netika atklāta.
Tiesībsargājošās iestādes ir veikušas izmeklēšanu pret Bithumb 2022. gada lielāko daļu, un jaunākais notikums ir tās iepriekšējā priekšsēdētāja atbrīvošana no apsūdzībām krāpšanā.
Dienvidkoreja vienmēr ir bijusi viena no aktīvākajām kriptovalūtu investīciju un tirdzniecības vietām.
Varas iestādes ir bijušas piesardzīgas, regulējot digitālo aktīvu klasi, jo uzskata, ka kriptovalūtu regulēšana leģitimizētu nozari.
Piedāvātais attēls no Freepik
Avots: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/