BitMEX līdzdibinātājs Artūrs Heiss ir pelnījis vairāk nekā gadu cietumā

Pēc ASV prokuroru domām, kriptovalūtu biržas BitMEX līdzdibinātājam Artūram Heisam vajadzētu palikt aiz restēm ilgāk par 12 mēnešiem, jo ​​viņa uzņēmums pārkāpis nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus. Paredzams, ka tiesa viņam piespriedīs no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam pavadīt federālajā cietumā, jo viņš februārī atzina savu vainu Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā.

Ar vienu gadu ir par maz

Digitālā aktīvu birža un atvasināto instrumentu tirdzniecības platforma – BitMEX – nonāca ziņu virsrakstos 2020. gada oktobrī, kad Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apsūdzētais līdzdibinātājiem Arthur Hayes, Benjamin Delo un Samuel Rīds par nespēju izveidot un uzturēt AML programmu. Prokurori apgalvoja, ka vadītāju rīcība tirdzniecības vietu pārvērta par "naudas atmazgāšanas platformu".

Sekojošās tiesas prāvas noveda pie naudas soda 100 miljonu ASV dolāru apmērā, kas tika piemērots BitMEX, savukārt līdzdibinātāji atkāpās no amata.

Šī gada februārī Hejs aizbildinājās vainīgs pret viņu izvirzītajās apsūdzībās, kas viņam varētu piešķirt samazinātu cietumsodu no sešiem līdz 12 mēnešiem. Turklāt viņš piekrita samaksāt 10 miljonu dolāru soda naudu.

Tomēr ASV prokurori atzina ka šis sods nešķiet pietiekami bargs. Paturot prātā viņa izdarītos pārkāpumus, Hejs ir pelnījis atrasties federālajā cietumā vairāk nekā vienu gadu, viņi piebilda:

“Nav šaubu, ka šī lieta kriptovalūtu nozarē ir ļoti cieši noskatīta. Kriptovalūtu platformu atbilstība būs nesasniedzama, ja to operatori uzskatīs, ka likuma neievērošana neradīs nekādas nozīmīgas sekas.

Savukārt Heisa advokāti uzstāja, ka viņu klients nedrīkst redzēt cietuma kameru no iekšpuses un ļaut viņam brīvi ceļot uz ārzemēm. Viņi apgalvoja, ka šī lieta ir pagrieziena punkts turpmākiem pārkāpumiem un palīdzēs ASV valdībai atrisināt monetāros noziegumus, kas saistīti ar kriptovalūtu platformām.

Probācijas birojs arī uzskata, ka Heisam nevajadzētu iet cietumā, iesakot divu gadu pārbaudes laiku.

Citi līdzdibinātāji nav droši

Bija arī Bendžamins Delo un Semjuels Rīds slammed ar finansiāliem sodiem par BitMEX likuma pārkāpumiem. Šā mēneša sākumā CFTC lika viņiem katram samaksāt 10 miljonus dolāru soda naudu.

Turklāt viņu tiesas spriedums ir noteikts 15. jūnijā (Delo) un 13. jūlijā (Rīds), jo joprojām nav zināms, vai viņiem draudēs cietumsods, pārbaudes laiks vai citas naudas sankcijas.

Piedāvātais attēls ar VanityFair atbalstu