BitMEX darbinieks Gregorijs Dvaiers atzīst savu vainu AML pārkāpumos.
Austrālijas kriptovalūtas magnāts un bijušais augstākā līmeņa vadītājs plkst BitMEX Gregorijs Dvaiers 8. augustā atzina savu vainu Amerikas banku likumu pārkāpšanā. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala advokāts atklāja šo informāciju a preses relīze.
Precīzāk, Gregorijs Dvaiers atzina, ka BitMEX, viena no pasaulē lielākajām kriptovalūtu biržām, nav ieviesusi un neievērojusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) standartus, tādējādi pārkāpjot Banku noslēpuma likumu (BSA).
Aktīvas AML programmas izveide, ieviešana un uzturēšana ir obligāta prasība uzņēmumiem, kas vēlas darboties ASV. Tas ietver arī politikas Know Your Customer (KYC) ieviešanu, lai identificētu klientus, kas veic darījumus. Tomēr apgrūtinātais magnāts atzina, ka viņš un trīs BitMEX dibinātāji apzināti neievēroja šo prasību ievērošanu.
Tā vietā, lai ievērotu, viņš atzina, ka uzņēmums darbojās ASV, radot iespaidu, ka tas ir ieviesis šīs AML un KYC prasības. Šis pārkāpums, pēc prokuroru domām, tika veikts no 2015. līdz 2020. gadam, un birža darbojās kā naudas atmazgāšanas platforma.
Saskaņā ar vienošanos Austrijā draud piecu gadu cietumsods un 150,000 XNUMX USD naudas sods.
Paziņojumā ASV prokurors Demians Viljamss sacīja: "Ar šo sūdzību šis birojs tagad ir saņēmis kriminālsodus visiem trim dibinātājiem, kā arī augsta ranga BitMEX darbiniekam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu tīšiem pārkāpumiem. Šodienas prasība liecina, ka darbinieki, kuriem ir vadības pilnvaras kriptovalūtu biržās, ne mazāk kā šādu biržu dibinātāji, nevar apzināti neievērot savus pienākumus saskaņā ar Banku noslēpuma likumu.
39 gadus vecais Dvaiers, kurš bija viens no pirmajiem BitMEX darbiniekiem, iepriekš bija tā biznesa attīstības vadītājs. Uzņēmuma problēmas ar regulējumu sākās pagājušā gada augustā pēc tam, kad tas samaksāja 100 miljonus ASV dolāru, lai atrisinātu civiltiesiskās apsūdzības, ka uzņēmums gadiem ilgi pieļāva nelegālu tirdzniecību un pārkāpa AML standartus.
Bendžamins Delo, Semjuels Rīds un Arturs Hejs, trijotne, kas atrada BitMEX agrāk februārī, atsaucās uz līdzīgām apsūdzībām nespēja izveidot, ieviest un uzturēt AML programmu.
Tam sekoja pārbaudes laiks un 10 miljonu dolāru naudas sods katram no viņiem maijā, ko ASV Commodity Futures Trading Commission noteica par šo AML prasību pārkāpšanu.
ASV regulatori kopš Terra-Implosion, kas izraisīja miljardu izslaušanu no tirgus, ir palielinājuši savu regulējošo uzraudzību attiecībā uz kriptovalūtas iestādēm ASV. ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir daļa no regulatīvajiem ierobežojumiem. ), agrāk 9. augustā aizliedza virtuālās valūtas mikseri Tornado Cash.
Saskaņā ar jaunākajiem notikumiem ir paredzams, ka tuvākajos mēnešos tiks ieviesti plašāki kriptovalūtu noteikumi.
- Reklāma -
Avots: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-ple - vainīgs pret aml-pārkāpumiem