Bittrex ASV sodīja 53 miljonus dolāru

ASV Valsts kases departaments otrdien paziņoja, ka kriptovalūtas birža Bittrex Inc ir piekritusi samaksāt 53 miljonu dolāru soda naudu par “acīmredzami pārkāpumi” sankcijām pret noteiktām valstīm un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumam.

ASV Valsts kase uzliek Bittrex soda naudu 53 miljonu dolāru apmērā

Cīņa starp ASV regulējošām institūcijām un kriptovalūtu kompānijām par to iespējamiem regulējuma pārkāpumiem ASV teritorijā turpinās. Pirms divām dienām, ASV Valsts kases departaments uzlika naudas sodu biržai Bittrex 53 miljonu dolāru apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noteikumu pārkāpšanu.

JUST IN: 🇺🇸 ASV Valsts kases naudas sodi #crypto apmainīja Bittrex 53 miljonus dolāru par federālo sankciju pārkāpšanu.

—Watcher.Guru (@WatcherGuru) Oktobris 11, 2022

Tiek ziņots, ka divi atsevišķi Valsts kases departamenta biroji sankcionēja ASV apmaiņu ar lieliem naudas sodiem par konkrētiem pārkāpumiem. Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) un Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) uzņēmumam Bittrex ir piemērojis naudassodus attiecīgi aptuveni 24 miljonu un 29 miljonu ASV dolāru apmērā.

Patiešām, naudas sods būtu mazāks, jo daži abu biroju piemērotie sodi būtu saistīti ar vienu un to pašu sankciju, sacīja FinCEN pārstāvis. Sodi attiektos arī uz dažiem pārkāpumiem, kas izdarīti saistībā ar noteikumiem par sankcijām, kas tiek piemērotas dažām valstīm. Saskaņā ar apsūdzību Bittrex, izmantojot savu platformu, atļāva dažām ASV kompānijām, izmantojot savu platformu, veikt darījumus ar personām, kas darbojas Irānā, Sudānā, Sīrijā, Kubā un Ukrainas Krimas reģionā, liecina ASV uzraudzības aģentūras otrdien atklātā informācija. .

Bittrex atzīst savu vainu

Tiek ziņots, ka Bittrex, kuras galvenā mītne atrodas Belvjū, Vašingtonas štatā, ir piekritusi maksāt sankcijas, atzīstot savas kļūdas, saskaņā ar prokuratūras apgalvojumiem, samaksājot tieši 24.3 miljonus ASV dolāru Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojam, lai nokārtotu tās veiktās civilās apsūdzības. 116,421 darījumi vērts vairāk nekā $ 260 miljoni kas pārkāpa ASV sankcijas. 

Tikmēr vēl nekas nav zināms par FinCen uzlikto naudas sodu, kas noteica kopējo civilsodu 29.3 miljonu ASV dolāru apmērā, kas sedz papildu pārkāpumus saskaņā ar Banku noslēpuma likumu. Saskaņā ar valdības avotiem, naudas sods, kas jāmaksā FinCen, faktiski būtu nedaudz vairāk par 5 miljoniem ASV dolāru.

FinCEN pārstāvis presei sacīja, ka tās izmeklēšana atklāja, ka no 2014. gada februāra līdz 2018. gada decembrim Bittrex birža neuzturēja efektīvu AML programmu:

"Bittrex AML programma nespēja pienācīgi novērst riskus, kas saistīti ar tās piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, tostarp ar anonimitāti uzlabotajām kriptovalūtām."

Paziņojumā, kas tika nosūtīts ziņu aģentūrai Reuters, Bittrex teica, ka ir "laimīgs, ka ir pilnībā atrisinājusi" problēmu ar OFAC un FinCEN uz savstarpēji saskaņotiem noteikumiem.

FinCen direktora pienākumu izpildītājs, Himamauli Das, Teica:

“Bittrex neveiksmes radīja pakļautību augsta riska darījuma partneriem, tostarp sankcionētām jurisdikcijām, darknet tirgiem un izspiedējvīrusu uzbrucējiem. FinCEN ir skaidri norādījis, ka virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir jāievieš stingras, uz risku balstītas atbilstības programmas un jāatbilst BSA ziņošanas prasībām, un nevilcināsies rīkoties, ja tiks konstatēti tīši BSA pārkāpumi.

FinCen arī konstatēja, ka uzņēmums no 2014. gada februāra līdz 2018. gada decembrim neuzturēja efektīvu AML programmu. Dažos gadījumos tikai divi darbinieki būtu atbildīgi par pārskatīšanu. vairāk nekā 20,000 XNUMX ikdienas darījumu par aizdomīgām darbībām. Skaidrs, ka tas ir milzīgs darbs, un to nav iespējams efektīvi paveikt tikai diviem cilvēkiem.

Vai citas biržas varētu radīt tādu pašu risku?

Tagad ir jānoskaidro, vai šī procedūra varētu radīt precedentu, lai ietekmētu citas biržas, kas jau sen ir bijušas vētras acīs, piemēram, Binants, kas jau ir cietusi lielus naudas sodus vairākās valstīs un pat darbības pārtraukšanu citās, piemēram, Lielbritānijā, Japānā un Singapūrā.

Jūlijā Nīderlandes Centrālā banka Binance piesprieda naudas sodu 3.4 miljonu ASV dolāru apmērā par nelikumīgiem darījumiem, kas notikuši “ilgstoši”, paziņoja centrālā banka no 21. gada 2020. maija līdz vismaz 1. gada 2021. decembrim. Martā tas bija Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisija (CFTC) citai lielākajai ASV biržai Coinbase sodīs ar 6.5 miljonu dolāru soda naudu par apsūdzībām par “paštirgotu” digitālo aktīvu tirdzniecību.

Problēma vienmēr ir saistīta ar precīza un definēta regulējuma trūkumu gan ASV, gan Eiropā attiecībā uz kriptovalūtas nozari un digitālajiem aktīviem kopumā. Šis likumdošanas vakuums atstāj vietu interpretācijām un uzvedībai, kas robežojas ar likumību, līdz pat iespējai formālu ļaunprātību no kriptouzņēmumu puses, kas, nav pārsteidzoši, paši jau sen ir pirmie, kas lūdz varas iestādes ātri apstiprināt skaidrus un pārredzamus noteikumus visiem. spēlētāji laukumā.