Bittrex sodīts ar 53 miljonu ASV dolāru naudas sodu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpšanu

Kriptovalūtām ir jābūt noturīgām pret cenzūru… Kriptovalūtu maiņa, ne tik ļoti. Bittrex to atklāja cietā veidā pēc rekordlielā naudas soda, ko uzlika ASV regulatori.

11. oktobrī ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) un Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) paziņoja, ka Vašingtonā bāzētai kriptovalūtu biržai Bittrex tiks piemērots naudas sods 53 miljonu ASV dolāru apmērā par vairāku vērtspapīru likumu pārkāpšanu.

Saskaņā ar paziņojums, Bittrex pārkāpa sankciju likumus un saistības pret naudas atmazgāšanu, kā rezultātā tika uzlikti divi naudas sodi attiecīgi vairāk nekā USD 24 un 29 miljonu apmērā. Šī būtu lielākā izpildes darbība, ko OFAC jebkad uzlikusi kriptovalūtas biržai.

Sankcionētās valstis Bittrex pārcēla gandrīz 263 miljonus dolāru

Saskaņā ar OFAC datiem, Bittrex ļāva personām no Krimas, Kubas, Irānas, Sudānas un Sīrijas izmantot savu platformu, lai no 263,451,600.13. gada marta līdz 2014. gada decembrim pārvietotu gandrīz 2017 XNUMX XNUMX USD.

Bittrex piekrita samaksāt USD 24,280,829.20 116,421 29,280,829.20 ASV regulatoriem par XNUMX XNUMX acīmredzamu vairāku sankciju programmu pārkāpumu un USD XNUMX XNUMX XNUMX par tīšiem BSA AML programmas un SAR prasību pārkāpumiem.

Naudas sods uzsver, cik svarīgi ir īstenot atbilstošus kontroles pasākumus saskaņā ar Banku noslēpuma likuma (BSA) sankcijām pret naudas atmazgāšanu (AML) un saistībām pret kriptovalūtu nozari, norāda OFAC.

Tajā arī norādīts, ka “bezdarbība”, atbilstošas ​​fona izpētes trūkums vai nespēja ziņot par aizdomīgu neatbilstošu lietotāju var izraisīt gan OFAC, gan FinCEN noteikumu pārkāpumus, kas, iespējams, ļauj veikt nelikumīgas darbības, izmantojot to platformas.

Regulatori neļaus biržām pievērt acis uz sankcijām

OFAC vadītājs Andrea Gacki sacīja, ka ikreiz, kad uzņēmumi nespēj efektīvi ievērot sankcijas, "tie var kļūt par līdzekli nelikumīgiem dalībniekiem, kas apdraud Amerikas Savienoto Valstu nacionālo drošību".

Turklāt Gacki atzīmēja, ka visās pasaules mēroga biržās ir jābūt pienācīgām zināšanām par saviem klientiem; pretējā gadījumā viņi tiks saukti pie atbildības tiesā par jebkādu ASV sankciju pārkāpumu atļaušanu.

“Virtuālajām valūtas maiņām, kas darbojas visā pasaulē, ir jāsaprot, kas un kur atrodas viņu klienti. OFAC turpinās saukt pie atbildības uzņēmumus virtuālās valūtas nozarē un citur, kuru nespēja īstenot atbilstošu kontroli noved pie sankciju pārkāpumiem.

Himamauli Das, FinCEN direktora pienākumu izpildītājs, sacīja, ka Bittrex nepareizi veica AML un SAR kontroli, pakļaujot ASV tādiem draudiem kā darījumi no cilvēkiem, kuri dzīvo sankcionētās jurisdikcijās, tumšā tīkla tirgiem un Ransomware uzbrukumi

Šis paziņojums nāk saistībā ar pastiprinātiem ASV valdības centieniem kontrolēt kriptovalūtu nozari. Papildus Bittrex nesen tika paziņots par Kraken izmeklēšanu, un SEC nesenajā sūdzībā minēja, ka Coinbase iespējams, ir uzskaitīti daži vērtspapīri, ieskaitot AMP (AMP), rallijs (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari pārvaldības marķieris (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) un Kromatika (KROM). Tā arī izmeklē Yuga Labs, ņemot vērā Bored Ape Yacht Club NFT un kriptovalūtu ApeCoin varētu būt vērtspapīri.

Ja ar to nepietiek, SEC vadītājs sacījis, ka visi Ethereum darījumi varētu būt ASV jurisdikcijā, un lielākā daļa kriptovalūtu varētu būt vērtspapīri. Tas būtu galējs viedoklis, bet noteikti jāņem vērā turpmākajos regulējuma scenārijos.