Saskaņā ar Turcijas ziņu aģentūras Anadolu 2. februāra ziņojumu Spānijas varas iestādes ir arestējušas Honkongas kriptovalūtu biržas Bitzlato izpilddirektoru, kā arī pārdošanas vadītāju un mārketinga direktoru. Kopā ar Francijas, Portugāles, Kipras un ASV tiesībsargājošo iestāžu kopīgiem spēkiem tika arestēti seši ar apmaiņu saistīti Krievijas un Ukrainas pilsoņi.
Atbilstoši Spānijas policijai biržas anonimitāte ļāva tai kļūt par iecienītāko platformu noziedzīgām organizācijām, kuras cenšas legalizēt naudu, izmantojot kriptovalūtu. Varas iestādes konfiscēja 18 miljonus eiro (19.8 miljonus ASV dolāru) digitālos aktīvos, luksusa automašīnās, skaidrā naudā, viedtālruņos un citās ar izmeklēšanu saistītās lietās un bloķēja vairāk nekā 100 maiņas kontus.
Pārcelšanās notiek tikai divas dienas pēc līdzdibinātāja Antona Škurenko Noteikts intervijā, ka 50% no Bitcoin (BTC), kas tika turēti Bitzlato makos, varētu tikt izņemti, kad birža atsāksies pēc tam, kad izmeklētāji konfiscēja aptuveni 35% lietotāju līdzekļu, kas tika turēti biržas karstajos makos. Saistībā ar to Škruenko sacīja, ka jaunais "Bitzlato" atradīsies Krievijā un "tiesībaizsardzības iestādēm nebūs sasniedzams".
Saistītie: Bitzlato saglabāja zemu profilu, taču nepalika nepamanīts pirms DOJ darbības
18. janvārī paziņoja ASV Tieslietu ministrija izpildes darbība pret Bitzlato, apgalvojot, ka atbilstības pazīšana par klientu un naudas atmazgāšanas novēršanas trūkums palīdzēja kibernoziedzniekiem atmazgāt vairāk nekā 700 miljonus ASV dolāru, izmantojot Bitzlato biržu. Tajā pašā dienā Bitzlato tīmekļa vietnes tika slēgtas, un policija konfiscēja daļu maiņas līdzekļu. Tās līdzdibinātājs Anatolijs Legkodymovs, Krievijas pilsonis un Ķīnas iedzīvotājs, tika arestēts Maiami aptuveni tajā pašā dienā.
Avots: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report