Ir parādījušies ziņojumi, ka Bulgārijas varas iestādes ir iebrukušas kriptovalūtu aizdevēja Nexo birojos. Šveicē bāzētais uzņēmums jau dažus mēnešus ir bijis likviditātes baumu objekts, taču saskaņā ar ziņojumiem kriptovalūtas uzņēmums tiek izmeklēts par kaut ko daudz draudīgāku.
Bulgārijas varas iestādes pārceļas uz Nexo
Tiek uzskatīts, ka tā ir daļa no notiekošās izmeklēšanas, Bulgārijas varas iestādes ir pārcēlušās uz Nexo birojiem valstī. Kriptouzņēmums, kas pašlaik tiek izmeklēts par tādiem finanšu noziegumiem kā naudas atmazgāšana, ceturtdien pamanīja ievērojamu policijas klātbūtni savos birojos.
Uzņēmums vispirms bija nonācis varas iestāžu redzeslokā par iespējamo Krievijas sankciju apiešanu. Turklāt pastāv aizdomas, ka uzņēmuma dibinātāji ir piesavinājušies lietotāju līdzekļus un esot iesaistīti finanšu noziegumos.
Nexo, kas solīja peļņu no visiem noguldītajiem bitkoiniem un kriptovalūtām, galvenokārt darbojas ārpus tās Bulgārijas birojiem. Reidu notikušās izmeklēšanas ietvaros veica prokuratūra un Iekšlietu ministrija.
Bulgārijas ierēdņu attēli Nexo birojā | Avots: Twitter
Ņujorkas prokuratūra jau iepriekš ir iesūdzējusi uzņēmumu tiesā, jo tā apiejusi ASV noteiktās Krievijas sankcijas, kā arī Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības sankcijas. Arī Nexo jau dažus mēnešus tiek veikta starptautiska izmeklēšana.
Bulgārijas ģenerālprokurora oficiālā pārstāve Silka Mileva sacīja:
Šobrīd Nacionālajā izmeklēšanas dienestā notiek izmeklēšanas un liecinieku nopratināšanas darbības. Galvaspilsētas teritorijā notiek masveida izmeklēšanas darbības, kuru mērķis ir neitralizēt kriptobankas Nexo nelikumīgo un noziedzīgo darbību. Šī banka ir izveidojusi un uztur daudznacionālu platformu kriptovalūtas tirdzniecībai un aizdevumiem. Ir uzsākts pirmstiesas process, kurā apgalvots, ka galvenie darbības organizatori ir Bulgārijas pilsoņi un tā pamatdarbība tiek veikta no Bulgārijas teritorijas.
Saskaņā ar Mileva teikto, darba grupā, kas strādā pie Nexo lietas, ir vairāk nekā 300 aģentu, un uzņēmums tiek apsūdzēts organizētās noziedzības grupas vadīšanā finanšu noziegumu veikšanai.
NEXO atbildēja reidam pēc tam, kad reida attēli izplatījās sociālajos medijos, sakot, ka uzņēmums ievēro "ļoti stingru politiku pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un "pazīsti savu klientu".
Diemžēl, ņemot vērā nesenās regulatīvās represijas pret kriptovalūtu, daži regulatori nesen ir pieņēmuši pieeju vispirms, uzdodiet jautājumus vēlāk. Korumpētās valstīs tas robežojas ar reketu, bet arī tas pāries. 6/
— Nexo (@Nexo) Janvāris 12, 2023
"Mēs vienmēr sadarbojamies ar attiecīgajām iestādēm un regulatoriem, un mēs ceram, ka nākamajās nedēļās mums būs kādas aizraujošas ziņas," sacīja uzņēmums.
Žetona cena samazinās līdz USD 0.72 | Avots: NEXOUSD vietnē TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/