Celsius tika operēts ponci līdzīgi: ziņojums

Celsius paaugstināja sava CEL marķiera cenu, izmantojot klientu līdzekļus, atklāts jauns ziņojums. Pat darbinieki komentēja, cik ponci līdzīga shēma parādījās.

Ponzi daudzos veidos

Šķiet, ka neatkarīgs pārbaudītājs ir apstiprinājis kaut ko tādu, par ko kriptovalstu vietējie iedzīvotāji jau vairākus mēnešus ir aizdomājušies.

Viņas tiesas rīkojumā, mamuts 689-page ziņojums Celsius platformā Shoba Pillay norādīja, ka likvidētais kriptovalūtu aizdevumu uzņēmums darbojās ļoti atšķirīgi no tā, kā tas sevi reklamēja, un ka uzņēmuma daļas tika vadītas ponci veidā.

Pēc Pillay teiktā, Celsius izmantoja klientu līdzekļus, lai paaugstinātu paša uzņēmuma marķiera CEL cenu. Pat Celsija darbinieki, piemēram, monētu izstrādes speciālists Dīns Tapens, šo stratēģiju raksturoja kā "ļoti ponci līdzīgu". Uzņēmums arī pārdotu CEL privātos, ārpusbiržas darījumos un atpirktu tādu pašu summu publiskajos tirgos, lai paaugstinātu cenas. Pillay apraksta vairākus citus veidus, kā Celsius veidoja savu marķieri, tostarp pirkumus ar noteiktu laiku un pagaidu limita pasūtījumus.

Tikmēr bijušais Celsius izpilddirektors Alekss Mašinskis no 68. līdz 2018. gadam pārdeva vairāk nekā 2022 miljonus USD CEL žetonos — neskatoties uz to, ka viņa AMA (“Ask Mashinsky Anything”, kā viņš tos sauca) laikā publiski paziņoja, ka viņš nav pārdevējs. Celsius līdzdibinātājs Deivids Leons arī ieguva gandrīz 10 miljonus ASV dolāru, un arī bijušais Celsius galvenais tehnoloģiju speciālists Nuke Goldstein izlaida 2.8 miljonus dolāru.

Celsius izmantoja arī jaunus klientu noguldījumus, lai finansētu klientu izņemšanu trīs dienu laikā pirms tā klientu izņemšanas iesaldēšana vispār. "Ja Celsius nebūtu ieviesis pauzi un banku darbība turpinātos, jaunu klientu noguldījumi neizbēgami būtu kļuvuši par vienīgo likvīdo monētu avotu, lai Celsius varētu finansēt naudas izņemšanu," sacīja Pillay. 

Ziņojumā arī tika apgalvots, ka Celsius 800. gadā cieta vairāk nekā 2021 miljonu ASV dolāru nepaziņotos zaudējumus no ieguldījumiem Grayscale, KeyFi, Stakehound un Equities First Holdings. 

Informācijas atklāšana: rakstīšanas laikā šī raksta autoram piederēja BTC, ETH un vairāki citi kriptogrāfijas aktīvi.