SEC ir apsūdzējusi Kangu par vismaz 371,000 XNUMX ASV dolāru klientu līdzekļu piesavināšanos personiskai lietošanai, tostarp samaksājot par atvaļinājumiem, biļetēm uz sporta pasākumiem un īri savā Ņujorkas dzīvoklī. Ac...
tag: Ponzilike
Galvenie notikumi no tiesas ziņojuma, kurā detalizēti aprakstīts Celsija Ponci līdzīgais kritums
Celsius Networks savulaik solīja klientiem “finansiālo brīvību” ar uzņēmumu “kopiena vispirms”, kas pārdeva produktus drošāk nekā banka. "Mēs esam pēc Celsija. Mēs sapņojam lielus...
Celsius tika operēts ponci līdzīgi: ziņojums
Uzņēmums Key Takeaways Celsius izmantoja klientu līdzekļus, lai palielinātu sava CEL marķiera cenu. Tas arī izmantoja jaunus noguldījumus, lai finansētu klientu izņemšanu. Celsius izpilddirektors Alekss Mašinskis un citi Celsius vadītāji ieguva naudu...
ASV SEC iesūdz tiesā iespējamās Ponzi līdzīgas kriptovalūtas krāpniecības īpašnieku
Vērtspapīru un biržu komisija atkal uzsāka tiesvedību pret diviem konsultatīviem uzņēmumiem un to īpašnieku par Ponzi līdzīgas kriptovalūtas shēmas vadīšanu. Firmas darbojās vairāk nekā četrus gadus un pārvalda...
Ķīnas ponci līdzīgais nekustamā īpašuma tirgus grauj ticību valstij
120 km garais vilciena brauciens starp Luojanu un Džendžou ir ekonomiska nespēka un salauztu sapņu piemērs. No loga bezgalīgi viens pēc otra paiet pusuzcelti dzīvojamie torņi...
Kripto tirgotājam, kurš izmanto 5 miljonu dolāru “Ponzi līdzīgu” shēmu, draud gandrīz 4 gadi cietumā: DoJ
Džeremijam Spensam, 25 gadus vecajam Rodailendas kriptovalūtu tirgotājam, kas sociālo mediju kanālos pazīstams arī kā “Monētu signāli”, ir piespriests 42 mēnešu cietumsods par 170 cilvēku izkrāpšanu par vairāk nekā 5.37 USD...