Moonstone Bank galvenais juridiskais darbinieks Džozefs Vincents, bijušais augstākais banku regulators, ir atstājis finanšu uzņēmumu pēc tam, kad bankā pavadīja tikai astoņus mēnešus.
Vinsents 2022. gada maijā pievienojās Moonstone, vienai no mazākajām bankām valstī, kas pagājušā gada beigās ieguva valsts uzmanību saistībā ar saistību ar FTX. Moonstone paziņoja par Vincenta pieņemšanu darbā. nosūtīt vietnē LinkedIn. "Mēs esam priecīgi dalīties šajās aizraujošajās ziņās," rakstīja Moonstone.
Pirms pievienošanās Moonstone Vincents 18 gadus pavadīja kā augstākā amatpersona Vašingtonas Finanšu iestāžu departamentā, kas ir štata banku regulators. Saskaņā ar skolas sniegto informāciju Vincents ir arī juridisko spēku adjunkts Sietlas Universitātes Juridiskajā augstskolā mājas lapa.
Vincenta LinkedIn lapa ir atjaunināta, norādot, ka viņš pagājušajā mēnesī pameta Moonstone. Moonstone pārstāvis Protos apstiprināja, ka Vincents vairs nav nodarbināts bankā, taču atteicās sniegt sīkāku informāciju par viņa aiziešanu. Vincentu nevarēja sazināties, lai komentētu.
Vincents pamet Moonstone laikā, kad šķiet, ka bankai ir nepieciešama juridiskā palīdzība.
Gan FDIC, gan Federālo rezervju sistēma ir paziņojušas, ka pēta Moonstone's saites ar FTX. Pagājušajā mēnesī rakstīja senatores Elizabete Vorena, Masačūsetsas demokrāte un Tīna Smita, Minesotas demokrāte. burti augstākajiem banku regulatoriem, lūdzot vairāk informācijas par ASV finanšu sistēmas saistībām ar ārzonu kriptovalūtu biržām. Viņi arī meklēja jaunu informāciju no Fed un citiem par Moonstone attiecībām ar FTX.
Trešdien ASV federālās iestādes paziņoja, ka tās gatavojas konfiscēt simtiem miljonu dolāru FTX aktīvus, tostarp noguldījumus 50 miljonu dolāru vērtībā Moonstone jeb aptuveni 60% no visiem bankā turētajiem noguldījumiem. Saskaņā ar pēdējiem FDIC iesniegtajiem finanšu pārskatiem, Moonstone kopējais noguldījumu apjoms bija 84 miljoni USD.
Vēl nesen Moonstone bija pazīstama kā Farmington State Bank, kas atrodas mazajā Farmingtonas pilsētiņā Vašingtonas austrumos. Bankai ir viena filiāle, un pirms 2022. gada tajā strādāja mazāk nekā saujiņa darbinieku. Banka mainīja savu nosaukumu uz Moonstone 2022. gada sākumā, tikai dažas dienas pirms tā saņēma 11.5 miljonu dolāru ieguldījumu no Alameda Research., riska ieguldījumu fonds, kuru arī dibināja FTX dibinātājs Sems Bankmens-Frīds.
Lasīt vairāk: Ekskluzīvs: Fed reaģē uz Mēnessakmens bankas noslēpumu
2022. gada marta darījumā Moonstone tika novērtēts vairāk nekā 115 miljonu ASV dolāru apmērā, neskatoties uz to, ka saskaņā ar FDIC datiem tajā laikā bankas tīrā vērtība bija tikai 5.7 miljoni USD un noguldījumi tikai 10 miljoni dolāru.
Pagājušā gada trešajā ceturksnī Moonstone noguldījumi pieauga par 71 miljonu ASV dolāru jeb 600% vienā ceturksnī. Šķiet, ka liela daļa šīs naudas tagad ir saistīta ar FTX. Moonstone saka, ka plāno izveidot digitālo banku.
FTX nav vienīgā saikne, kas Moonstone ir saistīta ar kriptovalūtu vai ārzonu finanšu iestādēm. Farmington State Bank 2020. gadā iegādājās holdingkompānija FBH. FBH priekšsēdētājs ir Žans Šalopins, kurš ir arī Deltec Bank priekšsēdētājs, kas, tāpat kā FTX, atrodas Bahamu salās. Tether iepriekš ir teicis, ka tai pieder daļa no aktīviem, kas nodrošina tā stabilo monētu Deltec.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai klausieties mūsu pētniecisko aplādi Jauninājumi: Blockchain City.
Avots: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/