Kopš pieaugošās kriptovalūtu problēmas, augstā inflācija un tādi notikumi kā Terra sabrukums ir šokējuši pasauli, tiesībaizsardzības iestādes, tostarp Ķīna, ir aktīvi strādājušas, lai aizsargātu lietotājus un notvertu noziedzniekus. Ķīna ir sagrāvusi jaunu grupējumu nesenajā represijā pret naudas atmazgātājiem.
Kibernoziedznieki un krāpnieki gandrīz no katras pasaules malas ir izmantojuši kriptovalūtas savā procesā. Diemžēl līdztekus kriptovalūtu nozares izaugsmei pēdējos gados kibernoziedznieki ir arī pastiprinājuši savu praksi, lai veiktu krāpšanu un pēc tam atmazgātu naudu ārzemēs, lai to izņemtu anonīmi.
Saistītie lasījumi: Indijas varas iestādes paziņojušas, ka Binance iesaldēja 1.5 miljonus USD saistībā ar naudas atmazgāšanas shēmu
Saskaņā ar biroja oficiālais sociālo mediju konta ziņojumsPolicijas spēki Hengjanā, pilsētā, kas atrodas Ķīnas dienvidu provincē Hunaņā, savā 93 dienu akcijā visā valstī arestēja 100 cilvēku grupu.
Tiek apgalvots, ka noziedznieki, izmantojot kriptovalūtas, atmazgājuši 40 miljardus juaņu (5.6 miljardus dolāru). Iestāde konfiscēja 300 miljonus juaņu, uzlauza vairāk nekā desmit fiziskas tīmekļa vietnes un konfiscēja gandrīz 100 ierīces, vēršoties pret naudas atmazgāšanas dalībniekiem.
Saskaņā ar departamenta sniegto informāciju, kas aizturēja noziedzniekus, ļaundari, lai gūtu peļņu, kopš 2018. gada atmazgā naudu ārpus valsts, pārvēršot nelikumīgi savāktos līdzekļus digitālos aktīvos. Krāpnieku grupa, kuru vadīja Hong Moumou, ieguva šos līdzekļus, veicot telekomunikāciju un tiešsaistes krāpšanu, un, iespējams, policija ir iesaistīta 300 krāpšanas gadījumos.
Policija pastiprināja izmeklēšanu pret sliktiem aktieriem pēc tam, kad Liu Sjalongs, apgabala Sabiedriskās drošības birojs, kļuva par krāpšanas upuri un zaudēja aptuveni 7.8 miljonus juaņu.
Kripto adopcija Ķīnā pieaug, neskatoties uz ierobežojumiem
Kopš pirmsākumiem Ķīnā ir bijis pretkriptovalūtu režīms, un valdība pat neļauj štatā iegūt kriptovalūtas. Iespējams, Ķīnas Tautas banka (PBoC) aizliegts digitālie līdzekļi 2021. gada septembrī, varas iestādēm pretoties pārkāpējiem. Taču kriptovalūtu ieviešana valstī turpina pieaugt pretēji.
Saskaņā ar jaunāko blokķēdes izpētes uzņēmuma ziņojumu, Ķēdes analīze, Ķīna ir starp 10 labākajām valstīm, kas strauji pieņem digitālās valūtas, neskatoties uz ierobežojumiem.
Saistītie lasījumi: Necīnieties ar Fed: FOMC sanāksme ir visu laiku nepastāvīgākā attiecībā uz Bitcoin
Ķīnas Janpu drošības birojs un Šanhajas sabiedriskā drošība martā sāka kopīgu izmeklēšanu, lai cīnītos pret piramīdas shēmām, kas vāc līdzekļus virtuālajā valūtā. Uzreiz pēc izmeklēšanas iestādes busted platforma, kurā darbojas piramīdas shēmas, kas izlaupīja gandrīz 16 miljonus dolāru upuru lietotāju. Varas iestādes toreiz atklāja, ka tas ir pirmais gadījums Šanhajas vēsturē, kas saistīts ar kriptovalūtu piramīdas shēmu, un piebilda;
Plašai sabiedrībai vajadzētu palielināt izpratni par risku novēršanu un apzināti pretoties piramīdu shēmām. Šanhajas Sabiedriskās drošības ekonomiskās izmeklēšanas departaments arī turpinās vērsties pret ekonomiskajiem noziegumiem, kas apdraud pilsoņu likumīgās tiesības un intereses un efektīvi aizsargā patērētāju likumīgās tiesības un intereses.
Piedāvātais attēls no Pixabay un diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/china-arrested-a-cybercriminal-group/