Regulatori uzlika Coinbase 50 miljonu dolāru sodu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpšanu. Tas ieguldīs vēl 50 miljonus ASV dolāru, lai uzlabotu atbilstību.
Sliktie aktieri ir izmantojuši kriptovalūtas tādām ļaunprātīgām darbībām kā naudas atmazgāšana. Regulatori visā pasaulē cenšas apkarot šādu noziedzību. Apvienotās Karalistes Nacionālā noziedzības aģentūra nesen paziņoja īpaša kriptogrāfijas vienība noziegumu apkarošanai.
Ievērojot pieaugošo noziegumu skaitu, izmantojot kriptovalūtas, Amerikas birža kopā nopelnīja 100 miljonus ASV dolāru kā izlīgumu ar regulatoriem.
Atbilstības problēmas ar Coinbase
Regulatori ir konstatējuši atbilstības problēmas ar Coinbase kopš 2020. gada. Amerikas birža nespēja sekot līdzi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem, tāpēc sākotnēji nolīga neatkarīgus konsultantus.
Taču problēmas turpinājās, un 2021. gadā Coinbase saskārās ar formālu izmeklēšanu. The New York Times ziņojumi ka Coinbase bija vairāk nekā 100,000 XNUMX brīdinājumu par iespējamiem aizdomīgiem klientu darījumiem, kas netika pienācīgi pārbaudīti.
100 miljonu dolāru norēķins
Saistībā ar atbilstības problēmām Coinbase paraksta 100 miljonu dolāru izlīgumu ar Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departamentu. Saskaņā ar šo izlīgumu birža samaksās 50 miljonus ASV dolāru kā naudas sodu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpumiem un apņemsies 50 miljonus ASV dolāru, lai uzlabotu savu atbilstības programmu.
Pols Grīvals, Coinbase galvenais juridiskais darbinieks, atklāj: , "Mēs uzskatām šo rezolūciju par būtisku soli mūsu apņemšanās nepārtraukti uzlabot, sadarboties ar galvenajiem regulatoriem un mūsu centieniem panākt lielāku atbilstību kriptovalūtu jomā — gan sev, gan citiem."
Pīters Šifs, galvenais ekonomists un labi pazīstams Bitcoin kritiķis pauž vilšanos par to, ka Coinbase tika atļauts turpināt uzņēmējdarbību pēc nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpšanas. Euro Pacific Bank, kas pieder ekonomistam, apturēta tirdzniecība 30. gada 2022. jūnijā pēc izmeklēšanas par aizdomām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Vai jums ir ko teikt par Coinbase naudas sodu vai ko citu? Rakstiet mums vai pievienojieties mūsu diskusijai Telegrammu kanāls. Varat arī mūs pieķert Tik Tok, Facebook, vai Twitter.
BeInCrypto jaunākajam Bitcoin (BTC) analīze, click šeit
Atbildības noraidīšana
BeInCrypto ir sazinājies ar stāstā iesaistīto uzņēmumu vai personu, lai saņemtu oficiālu paziņojumu par nesenajiem notikumiem, taču tas vēl nav dzirdējis.
Avots: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/