Stablecoin gigants Tether viltojis dokumentus, kas tika sniegti tā banku partneriem, norāda ziņošanas no Wall Street Journal (WSJ).
Uzņēmums arī ir ziņots Tieslietu departaments (DoJ) izmeklē par banku krāpšanu.
Fils Poters, toreizējais gan Bitfinex, gan Tether galvenais stratēģijas darbinieks, īsi pēc tam, kad Wells Fargo 2017. gadā viņus pārtrauca, Whalepool zvanā aprakstīja, ka viņiem bieži ir jāizmanto “kaķa un peles” spēles. Viņš norādīja, ka korespondentbankas tos pārtrauks, kad uzzinās, ka nodarbojas ar bitkoīnu.
Viens no ziņotajiem Tether Holdings Limited akcionāriem Stīvens Mūrs bija ziņots, ka viņš ir atbildīgs par vairāku viltotu rēķinu un līgumu parakstīšanu, kas tika izmantoti, lai slēptu faktu, ka tie faktiski bija ar Tether saistīti iemaksas un izņemšanas līdzekļi.
E-pasta sarunā ar svarīgu Tether tirgotāju Ķīnā viņš, kā ziņots, ieteica viņiem atteikties no plāna, jo viņš "nevēlas strīdēties par kādu no iepriekš minētajiem gadījumiem iespējamā krāpšanas/naudas atmazgāšanas lietā".
Lasīt vairāk: Bitfinex akcionārs un "ārpusbiržas karalis" Ķīnas tiesā par kriminālapsūdzībām, dok
Viens nozīmīgs Tether tirgotājs un akcionārs, kurš atrodas Ķīnā, Zhao Dong no RenrenBit, pēc šīs sarunas tika atzīts par vainīgu naudas atmazgāšanā Ķīnā.
Ņujorkas ģenerālprokurora lieta pret Bitfinex un Tether iepriekš sīki izklāstīja, kā viņi paļausies uz "Bitfinex draugi(vadītāji, kuri bija draudzīgi ar Bitfinex), kuri izmantoja savus kontus, lai uzņēmumam nodrošinātu izņemšanu.
Ziņojums atklāj, kā Tether un Bitfinex arī paļāvās uz kontu atvēršanu, ko kontrolēja citi cilvēki. Tiek ziņots, ka vienu atvēra Kriss Lī, kurš vada uzņēmumu Hylab Technology, kas ražo televizora pierīces. Acīmredzot konts tika atvērts ar līdzīgu Hylab Holdings nosaukumu un tika turēts Tether trasta vārdā.
Žans Luiss van der Velde, pazīstams arī kā Žans Ludovidikss van der Velde, Bitfinex un Tether izpilddirektors, apgalvo savā Bitfinex biogrāfija ka viņš bija “vairāku galveno tehnoloģiju agrīnās izstrādes centrā”, tostarp “iegultās sistēmas, video straumēšana, IPTV, digitālā TV”.
Džankarlo Devasīni, Tether un Bitfinex finanšu direktors, ziņots savos iepriekšējos uzņēmumos importēja televizora pierīces.
Iepriekšējie ziņojumi arī atklāja, ka aptuveni tajā pašā laikā Stjuarts Hoegners, Bitfinex un Tether galvenais padomnieks, turēja līdzekļus Tether viņa konts Monreālas bankā.
Viens no citiem kontiem, kas tika izveidots Tether un Bitfinex lietošanai, tika atvērts Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi vārdā un tika it kā izmantots naudas atmazgāšanai Hamas Izz ad-Din al-Qassam brigādēm. Tiek ziņots, ka šī shēma ietvēra uzņēmumu, kuram bija konts Bitfinex. DoJ komentāros iepriekš tika teikts, ka apmaiņas, kas bija iesaistītas šī tīkla pārtraukšanā, bija pilnībā sadarbojušās.
Lasīt vairāk: Kriptogrāfijas pirmizrādes ēnu bankas Crypto Capital Corp kāpums un kritums
Laikā, kad Bitfinex un Tether tik intensīvi cīnījās, lai saglabātu piekļuvi banku pakalpojumiem, viņi paļāvās arī uz maksājumu apstrādātājiem, piemēram, Crypto Capital Corp. Abi uzņēmumi galu galā piešķirs Crypto Capital Corp. vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru klientu un uzņēmumu fondos, kuru lielākā daļa ir konfiscēta.
Pēc tam, kad Signature Bank noraidīja Bitfinex un Tether, Signature saņēma informāciju no uzņēmuma AML Global, brokera, kas nodarbojās ar aviācijas degvielu.
AML Global piederēja un kontrolēja Kristofers Hārborns, pazīstams arī kā Chakrit Sakunkrit. Harborne bija Bitfinex un Tether mātesuzņēmuma akcionārs. Parakstam tika teikts, ka kontu kontrolēs Hārborns un tas tiks izmantots kriptovalūtas tirdzniecībai Krakenā. Tiek ziņots, ka Signature šo kontu atvēra un pēc tam slēdza, kad saprata, ka konts tiek izmantots Bitfinex.
Kā aprakstīts Protos Tether Papers izmeklēšanā, Harborne tika izsniegta vairāk nekā 70 miljonu ASV dolāru piesiešanai.
Kristofers Hārborns ir arī Vila Harborna tēvs, DeversiFi — agrāk EthFinex — Bitfinex māsas uzņēmuma izpilddirektors. kas galu galā tika izgriezts.
Saskaņā ar The Times, Kristofers Hārborns ir arī direktors uzņēmumā Seamico Securities, kas pārvalda XSpring Capital. Arī Panamas dokumenti saistīta Nokļūst uz dažādām citām vienībām.
Hārborns bija lielākais ziedotājs Reformu UK partijai kas vadīja Brexit virzību un ir panākusi lielu ziedojums bijušajam premjerministram Borisam Džonsonam. Viņš ir arī ļoti aktīvs ieguldot militārajos uzņēmumos, tostarp QinetiQ, kas izstrādā lāzerieroču tehnoloģiju.
Teters ir publiski apgalvojis paziņojums ka ziņojums ir "par novecojušiem apgalvojumiem no seniem laikiem" un ka tas ir "pilnīgi neprecīzs un maldinošs".
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai abonējiet mūsu YouTube kanāls.
Avots: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/