Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija ir sākusi izmeklēšanu par Silvergate Capital Corp. un tās darījumiem ar bankrotējušu kriptovalūtu firmu FTX un tā māsu koncernu Alameda Research.
Prokurori sāk Silvergeitas izmeklēšanu
2022. gada FTX sabrukums joprojām ir atstājis sekas visā nozarē, tostarp noteiktiem uzņēmumiem TradFi nozarē. Tas ir arī pamudinājis Tieslietu departamentu uz mērķtiecīgāku rīcību, apsūdzot FTX un Alameda Research izpilddirektorus par krāpnieciskām darbībām.
Kāds iekšējs avots ir ziņojis, ka DoJ šobrīd izskata Silvergate Captial Corp., fintech un kriptovalūtu Silvergate Bank mātesuzņēmuma, darbību. Banka, kas bija viena no galvenajām FTX atbalstītājām, piedzīvoja vairāk nekā divas trešdaļas no tās klientu bāzes. noguldījumu izņemšana vairāk nekā 8 miljardu dolāru apmērā pēc kriptovalūtu biržas sabrukuma. Tā rezultātā banka 1. gada ceturtajā un pēdējā ceturksnī radīja tīros zaudējumus USD 2022 miljarda apmērā.
Notiek kriminālizmeklēšana
FTX ekosistēmas sabrukums radīja lielas problēmas Silvergeitai, jo tajā bija izvietoti vairāki konti, kas saistīti ar vairākiem uzņēmumiem, kas saistīti ar FTX dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu. Rezultātā uzņēmuma akcijas zaudēja 88% no to vērtības 2022. gadā un pirmstirgus tirdzniecībā samazinājās par 40%. Bankai nācies ķerties pie krasām atlaišanām, lai mazinātu tai nodarītos zaudējumus.
Turklāt uz kriptogrāfiju orientētā banka ir saskārusies ar arvien lielāku kontroli, jo īpaši no valdības iestāžu un politikas veidotāju puses. Piemēram, federālie prokurori DoJ krāpšanas nodaļā veic kriminālizmeklēšanu par bankas darījumiem, īpaši tiem, kas saistīti ar FTX un Alameda Research.
Vai Silvergeitu varētu iekasēt?
Pavisam nesen Amerikas Savienoto Valstu senatoru divu partiju grupa pieprasīja uzņēmumam sīkāku informāciju par riska pārvaldības praksi un papildu informāciju par darījumiem ar FTX. Turklāt pieaugošā tiesas kontrole turpināja mazināt Silvergate darbību, jo tā ir radījusi FUD piesardzīgo investoru vidū. Lai gan Silvergeitai nav izvirzītas nekādas apsūdzības, šāda iespēja ir iespējama, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo vidi un anti-kriptogrāfijas noskaņojumu lielākajā daļā ASV valdības departamentu.
Silvergeitas cīņas
Silvergeita agrāk bija neliela ASV organizācija, līdz tā kļuva publiski pieejama 2019. gada novembrī. Drīz vien tā ienāca kriptovalūtu tirgū un kļuva par nozīmīgu banku kriptovalūtu uzņēmumiem, kuriem tradicionālie banku pakalpojumu sniedzēji atteicās. Tās akcijas sasniedza maksimumu 2021. gadā, pieaugot par vairāk nekā 1500%. Tomēr klientu un noguldījumu aizplūšana pēc FTX sabrukuma ir radījusi zaudējumus vairāk nekā 700 miljonu ASV dolāru apmērā, pilnībā iznīcinot visu peļņu kopš tās dzimšanas.
Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.
Avots: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/doj-looking-into-silvergates-dealings-with-ftx