DOJ pieprasīja dokumentus no Binance izpilddirektora CZ

Tiek ziņots, ka Tieslietu departaments lūdza uzņēmuma ierakstus, kas bija apzīmēti kā "dokumenti, kas [jāiznīcina, jāgroza vai jāizņem no Binances failiem" vai "pārsūtīti no Amerikas Savienotajām Valstīm". 

DOJ meklēja failus no CZ

ASV prokurori lūdza Binance iesniegt dokumentus, kuros sīki aprakstītas naudas atmazgāšanas novēršanas pārbaudes, kā arī ziņas, kas saistītas ar uzņēmuma izpilddirektoru Čangpenu “CZ” Džao. 

Tieslietu ministrija lūdza CZ un 12 citām biržām un partneriem atklāt ziņojumus, kuros tika apspriests, kā birža apstrādā nelikumīgus darījumus un vervē ASV klientus, Reuters. ziņots ceturtdien atsaucoties uz 2020. gada decembra pieprasījumu. Tā arī lūdza uzņēmumam koplietot ierakstus failos, kas tika apzīmēti kā “dokumenti, kas jāiznīcina, jāgroza vai jāizņem no Binance failiem” vai “pārsūtīti no Amerikas Savienotajām Valstīm”. Ziņojumā norādīts, ka prokurori pieprasīja 29 dokumentus par uzņēmuma vadību, struktūru, finansēm, uzņēmējdarbību un atbilstības praksi, kas datētas ar 2017. gadu. 

Pieprasījums tika iesniegts saistībā ar izmeklēšanu par Binance atbilstību ASV finanšu noteikumiem. Saskaņā ar vairākiem avotiem, kas ir informēti par šo lietu, ASV varas iestādes vēlējās noskaidrot, vai Binance nav pārkāpusi Banku noslēpuma likumu. Likums nosaka, ka kriptovalūtu biržām ir jāreģistrējas Valsts kases departamentā un jāievēro noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Par šī akta pārkāpumu var piespriest 10 gadu cietumsodu. 

Atbildot uz Reuters komentāru pieprasījumu, Binance galvenais komunikāciju virsnieks Patriks Hilmans sacīja, ka tas ir “standarta process”, lai regulatori sazinātos ar regulētām kriptovalūtu organizācijām. "Mēs regulāri sadarbojamies ar aģentūrām, lai risinātu visus jautājumus, kas viņiem varētu rasties." 

CZ arī apstiprināts šodien tviterī ziņojumā paustās pretenzijas, sakot, ka birža labprātīgi nodevusi informāciju. ASV prokurori izvirzīja "lūgumu BRĪVPRĀTĪGI dalīties ar noteiktu informāciju jau 2020. gadā, ko mēs arī izdarījām," viņš rakstīja, piebilstot, ka ir "svarīgi, lai nozare veidotu uzticību regulatoriem". 

Binance atspēko Reuters apgalvojumus 

Reuters pēdējā gada laikā ir publicējusi vairākus izmeklēšanas rakstus, kas izlīdzina apsūdzības par kaitējumu Binance, taču birža vairākkārt ir atspēkojusi apgalvojumus. Jūlijā, ziņo Reuters apgalvots ka Binance ir izvairījusies no ASV sankcijām, lai apkalpotu Irānas klientus, uz ko CZ atbildēja, ka uzņēmums izmanto Reuters pašu KYC produktu, lai pārbaudītu klientus. Mēnesi pirms tam, Reuters apgalvoja, ka noziedznieki bija izmantojuši Binance, lai atmazgātu nozagtos līdzekļus 2.35 miljardu dolāru apmērā. Kripto instruktāža Toreiz sazinājās ar Binansu par šo jautājumu, un pārstāvis sacīja, ka ziņojumā izmantota "novecojusi informācija un nepārbaudīti personas apliecinājumi kā kruķis, lai noteiktu nepatiesu stāstījumu". Binance arī publicēja emuāra ziņa aprīlī atspēkojot apgalvojumi no Reuters ziņojuma ka tā ir nodevusi datus Krievijas iestādēm. 

Binance ir pasaulē lielākā kriptovalūtu birža, kas katru dienu apkalpo aptuveni 60 miljardus USD, pamatojoties uz Nomics datiem. Kopš izlaišanas 2017. gadā tas ir pieredzējis strauju izaugsmi, jo ir pieaudzis pieprasījums pēc digitālajiem aktīviem. 2021. gadā tas saskārās ar stingru kontroli no regulatoru puses visā pasaulē par savu praksi, nokļūstot kritikā par iespējamo klientu apkalpošanu, nereģistrējoties jurisdikcijās un neievērojot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārbaudes. Binance ieviesa vairākus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību regulatoriem, tostarp samazināja savu piesaistīto tirdzniecības piedāvājumu no 100 reizēm līdz maksimāli 20 reizēm un ieviesa stingrākas identifikācijas pārbaudes, lai reģistrētu kontu.

Informācijas atklāšana: rakstīšanas laikā šī raksta autoram piederēja ETH un vairākas citas kriptovalūtas.