Eiropas Savienība ar ES Padomes starpniecību ir vienojusies par daļējiem noteikumiem izveidot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) iestāde, kas tiks nosaukta par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas iestādi (AMLA).
Šīs jaunās struktūras izveide būs paredzēta, lai veicinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas (AML/CTF) Savienības sistēmas efektīvu darbību. Naudas atmazgāšanas problēma mūsdienās ir izplatīts drauds visās valstīs. Neskatoties uz visu regulatoru proaktīvo lomu, kibernoziedznieki, starp citu, ievērojami uzlabo savu pieeju.
Lai gan var būt grūti ierobežot šo kibernoziedznieku darbību atsevišķi, finanšu pakalpojumu sniedzēju starpā var ieviest drošības pasākumus, lai novērstu visas iespējamās nepilnības, ko izmanto naudas atmazgātāji un teroristu finansētāji. AMLA parādīšanās būs vērsta uz to, lai tās pārraudzītās iestādes būtu visos aspektos drošas pret AML.
“Ņemot vērā noziedzības pārrobežu raksturu, tiek sagaidīts, ka jaunā iestāde sniegs spēcīgu un lietderīgu ieguldījumu cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Cita starpā tas veicinās uzraudzības prakses saskaņošanu un koordinēšanu finanšu un nefinanšu sektorā, augsta riska un pārrobežu finanšu subjektu tiešo uzraudzību un finanšu izlūkošanas vienību koordināciju,” teikts paziņojumā presei. Padome lasa.
AMLA tiks piešķirtas uzraudzības pilnvaras pār plašu finanšu iestāžu un jaunuzņēmumu klāstu digitālās valūtas ekosistēmā, ja tie tiks uzskatīti par riskantiem.
“Tā arī uztic Iestādei uzraudzīt līdz 40 grupām un vienībām – vismaz pirmajā atlases procesā – un nodrošināt tās pārraudzībā esošā iekšējā tirgus pilnīgu pārklājumu. Plašākas pilnvaras tiek piešķirtas arī valdei AMLA pārvaldībā," norādīja padome.
Sākotnējās AMLA pienākumu definīcijas ir daļējas, un par pārvaldības vietu nav panākta pilnīga vienošanās. AMLA palīdzēs īstenot AML aspektus Markets in crypto Assets (MiCA) kad likumprojekts beidzot tiks pieņemts.
Attēla avots: Shutterstock
Avots: https://blockchain.news/news/eu-partially-agrees-to-establishes-anti-money-laundering-authority