Eiropas Savienības (ES) amatpersonas panākušas daļēju vienošanos par jaunas regulatīvās institūcijas izveidi, kas pārraudzīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NPL) cīņas reģionā.
Saskaņā ar ES Padomes publicēto paziņojumu presei, jaunā sargsuņa izveides plāns ir vērsts uz to, lai veicinātu Savienības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas (AML/CTF) sistēmas efektīvu darbību.
Cīņa pret naudas atmazgāšanu ir globāla lieta, un Eiropas Savienībai vienmēr ir bijusi galvenā loma vainīgo sagrābšanā. Ņemot vērā ar finanšu noziegumiem saistīto noziegumu globālo raksturu, ES struktūra pilnvaro jauno Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādi (AMLA) sniegt spēcīgu un lietderīgu ieguldījumu cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.
Tā kā AMLA ir noteikts diezgan daudz pienākumu, tai ir paredzēts “veicināt uzraudzības prakses saskaņošanu un koordinēšanu finanšu un nefinanšu sektoros, augsta riska un pārrobežu finanšu vienību tiešā uzraudzībā, kā arī finanšu izlūkošanas vienību koordinēšana.
Pildot savus pienākumus, AMLA tiks piešķirtas plašas pilnvaras uzraudzīt galvenās finanšu iestādes reģionā, un, ņemot vērā tik daudz pienākumu, kas jau ir uzticēti, jaunā regulatora darbības joma noteikti palielināsies pirms galīgās vienošanās par finanšu iestādēm. AMLA iestāde.
Tūlītējās AMLA piešķirtās pilnvaras attieksies arī uz kriptovalūtas ekosistēmu, jo iestāde noteiks, kuras atvases ir riskantas vai nē.
“Padome savā nostājā piešķir Iestādei pilnvaras tieši uzraudzīt noteikta veida kredītiestādes un finanšu iestādes, tostarp kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējus, ja tie tiek uzskatīti par riskantiem. Tas arī uztic Iestādei uzraudzīt līdz pat 40 grupām un vienībām — vismaz pirmajā atlases procesā — un nodrošināt tās pārraudzībā esošā iekšējā tirgus pilnīgu pārklājumu. Arī AMLA pārvaldībā lielākas pilnvaras tiek piešķirtas valdei,” teikts ES Padomes paziņojumā.
Ietverot regulējumu ES
Nav šaubu, ka ES iestājas par daudziem unikāliem regulējošiem virzieniem, kas robežojas ar finanšu ekosistēmu. Kā ierosinātajam AMLA būs tieša ietekme, palīdzot pārraudzīt kriptovalūtu tirgus (MiCA) likumprojektu, kuru, iespējams, ir paredzēts pieņemt jebkurā laikā no šī brīža.
ES kā bloks, kas ir ļoti spēcīgs finanšu darbībām, jo īpaši uzņemas vadību, lai cīnītos pret visaptverošiem noteikumiem, kas ne tikai kontrolēs licencētus spēlētājus, bet arī piesaistīs visus sliktus dalībniekus.
ES, iespējams, noteiks jaunu standartu citiem reģioniem, kas jāievēro, un lielāka uzmanība tiks pievērsta iespējamai AMLA izveidei, kad visas dalībvalstis būs panākušas galīgo vienošanos par tās izveidi.
nākamais
Bendžamins Godfrejs ir blokķēdes entuziasts un žurnālisti, kuriem patīk rakstīt par blokķēdes tehnoloģijas un inovāciju reālās dzīves pielietojumiem, lai veicinātu jauno tehnoloģiju vispārēju pieņemšanu un integrāciju visā pasaulē. Viņa vēlmes izglītot cilvēkus par kriptovalūtām iedvesmo viņa ieguldījumu slavenos blockchain balstītos medijos un vietnēs. Bendžamins Godfrejs ir sporta un lauksaimniecības cienītājs.
Avots: https://www.coinspeaker.com/eu-agreement-establish-aml-regulatory-body/