FIB izmeklē Do Kwon un Terraform Labs

Federālais izmeklēšanas birojs ir jaunākā aģentūra, kas uzsākusi izmeklēšanas izmeklēšanu pret Terraform Labs un tās apkaunoto dibinātāju un izpilddirektoru Do Kvonu. 

FIB zondes Do Kwon

Pēc tam, kad Singapūras policija, Dienvidkorejas tiesībaizsardzības iestādes un SEK uzsāka savas izpildes darbības pret apkaunoto Terraform Labs dibinātāju; FIB arī nolēmis izskatīt šo lietu. 

Saskaņā ar Wall Street Journal teikto, Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) un daži prokurori no Ņujorkas Dienvidu apgabala (SDNY) nopratina bijušos darbiniekus uzņēmumā, kas tagad ir likvidēts, un tas atradās aiz Terra-Luna stabilās monētas, kas sabruka. 2022. gada maijā un iznīcināja miljardiem dolāru vērtību no kriptovalūtu tirgus.

Do Kwon joprojām slēpjas

Uzņēmuma dibinātājs Kwon Do-Hyung jeb Do Kvons, kurš ir Dienvidkorejas pilsonis, ir bijis daudzu izmeklēšanu mērķis no dažādām pasaules valstīm. Viņš ir arī iekļauts Interpola Sarkanajā paziņojumā, jo viņa atrašanās vieta nav zināma nevienai no šīm tiesībaizsardzības iestādēm un valsts iestādēm. Izlūkošanas ziņojumos teikts, ka viņš slēpjas Serbija. 

Tomēr intervijā 2022. gada oktobrī Do Kvons apgalvoja, ka neslēpjas un nav atklājis savu atrašanās vietu, lai aizsargātu savu drošību. Viņš arī apgalvoja, ka personīgi nav saņēmis Dienvidkorejas tiesībsargājošo iestāžu izdoto aresta orderi. Do Kwon arī bija kategoriski noraidījis visas apsūdzības par krāpšanu uzņēmumā un apgalvoja, ka viņš pats zaudējis līdzekļus stabilās monētas avārijas rezultātā. 

Čai faktors

FIB izmeklēšana rada tādus pašus jautājumus kā SEC prasība, kas ierosināta pret uzņēmumu un tā dibinātāju. 2023. gada februāra tiesas prāvā pret uzņēmumu regulatīvā iestāde apgalvoja, ka Do Kwon apzināti maldināja investorus par noteiktiem darījumiem Terra blokķēdē. 

Dienvidkorejas maksājumu platformas Chai iesaistīšanos apšaubījusi SEC un FIB. Faktiski SEC apgalvoja, ka Do Kwon nepatiesi apgalvoja investoriem par Chai darījumiem, kas tiek apstrādāti Terra blokķēdē, lai gan patiesībā Chai bija izmantojis tradicionālākus kanālus. SEC apgalvoja, ka Do Kwon par to melojis investoriem, lai radītu nepatiesu biznesa leģitimitātes sajūtu. 

Tā kā gan FIB, gan SDNY ir Tieslietu departamenta aģentūras, arī pēdējā ir iesaistīta šajās izmeklēšanās. Tomēr DoJ nav pievērsies tam, vai pret Do Kvonu un viņa firmu tiks izvirzītas apsūdzības. 

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.