Ne tik sen, Live Bitcoin ziņas publicēts raksts runā par kā bijušā Coinbase darbinieka brālis tika atzīts par vainīgu iekšējās informācijas tirdzniecībā, kas, iespējams, bija pirmā iekšējās informācijas tirdzniecības lietā saistībā ar kriptovalūtu. Tagad tā izskatās pēc īstā darbinieka – kurš organizēja shēmu – ir atzinis savu vainu apsūdzībās, kas ir līdzīgas apsūdzībām, kas izvirzītas viņa brālim un māsai, un viņam ir paredzēts sods pēc aptuveni diviem mēnešiem.
Bijušais Coinbase darbinieks tiks sodīts pēc diviem mēnešiem
Tieslietu departaments (DOJ) pārraudzīja konkrēto lietu un paziņoja, ka Ishan Wahi, bijušais Coinbase produktu menedžeris, saņēma konkrētus datus par to, kuri marķieri tika iekļauti populārajā tirdzniecības platformā. Viņš zināja, ka tas galu galā izraisīs viņu cenu kāpumu. Pēc tam viņš savu brāli un draugu iesaistīja žetonu iegādē pirms viņu iekļaušanas sarakstā. No turienes, kad viņu cenas pieaugs, viņi pārdotu aktīvus ar peļņu un palielinātu savu portfeļu stiprumu.
Šī ir klasiska iekšējās informācijas tirdzniecība, ko mēs parasti novērojam akciju kamerā (ņemsim a paskaties uz Nensiju Pelosi un viņas vīrs, un jūs to sapratīsit labāk). Tomēr šoreiz tas notika kriptogrāfijas arēnas robežās, un šī ir pirmā reize, kad kaut kas līdzīgs ir ierakstīts finanšu noziegumu grāmatās.
Shēma sākās pirms vairāk nekā diviem gadiem 2020. gada oktobrī. Jau janvārī Nikhilam – Vahi brālim – tika piemērots finansiāls sods nedaudz mazāk par 900,000 XNUMX USD. Viņam arī piespriests izciest aptuveni desmit mēnešus cietumā. Tas bija tikai bijušā darbinieka brālis, kurš, iespējams, bija krāpniecības pavēlnieks. Tagad, kad Isans ir atzinis savu vainu, ir iespējams pieņemt, ka viņam būs jākalpo vairāk laika, jo viņam bija ciešāki sakari ar Coinbase un viņš bija iespējamais plāna ierosinātājs.
Rakstīšanas laikā viņš ir atzinis savu vainu divos apsūdzības punktos sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību. ASV advokāts Deimians Viljamss, kurš vadīja tiesas prāvu, nesenajā paziņojumā paskaidroja:
Wahi ir pirmais iekšējās informācijas lietotājs, kurš atzīst vainu iekšējās informācijas tirdzniecības lietā, kas saistīta ar kriptovalūtu tirgiem. Neatkarīgi no tā, vai tas notiek akciju tirgos vai kriptovalūtu tirgos, konfidenciālas biznesa informācijas zagšana jūsu personīgās vai citu peļņas gūšanai ir nopietns federāls noziegums.
Grūts laiks apmaiņai
Coinbase pēdējā laikā ir bijis ļoti slikti. Uzņēmums, kas neapšaubāmi ir lielākā un populārākā digitālā valūtas maiņa ASV, ir smagi skārusi notiekošo kriptovalūtu ziemu, un tas ir bijis spiests atlaist vairākus darbiniekus divos atsevišķos gadījumos: vienu reizi pagājušajā vasarā, un atkal nedaudz vairāk par mēnesi pirms.
Uzņēmums arī bija jāmaksā milzīgs sods nodevas tiesas izlīgumā Ņujorkas regulatoriem.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/