Bijušajam FTX izpilddirektoram draud 12 kriminālapsūdzības

Federālā tiesa, kas vada bijušā FTX izpilddirektora Sema Bankmana-Frīda apsūdzību, ir devusi rīkojumu atklāt apsūdzību, kas aizstāj apsūdzību. Šajā apsūdzībā ietverti 12 atsevišķi noziedzīgi nodarījumi.

Aizstājošajā apsūdzībā, kas 22. februārī tika iesniegta Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesā, Savienoto Valstu advokāts Deimians Viljamss apgalvoja, ka Bankmana-Frīda rīcība lietā, kurā bija iesaistīta FTX un Alameda, attaisnoja 12 apsūdzību iesniegšanu. pret viņu. Saskaņā ar apsūdzību tajās bija iekļautas astoņas apsūdzības, kas saistītas ar sazvērestību krāpšanā, kā arī četras apsūdzības katra par krāpšanu ar pārskaitījumu un vērtspapīru krāpšanu.

Aizstājošajā apsūdzībā pret Bankmanu-Frīdu tika minēta papildu apsūdzība par sazvērestību, lai veiktu banku krāpšanu, un tika izjauktas atsevišķas apsūdzības par krāpšanu, kas saistītas ar viņa iespējamām darbībām FTX un Alamedā. Sākotnējā apsūdzība pret Bankmanu-Frīdu, kas tika paziņota 13. decembrī, ietvēra astoņas līdzīgas apsūdzības. Tomēr aizstājošajā apsūdzībā bija iekļautas deviņas apsūdzības. Toreiz prokurori savās apsūdzībās iekļāva arī sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar precēm, kas, šķiet, bija iekļautas aizstājošajā apsūdzībā par “atvasināto instrumentu pirkšanu un pārdošanu” FTX. Šķiet, ka šī apsūdzība bija iekļauta apsūdzībā par "atvasināto instrumentu iegādi un pārdošanu".

Apsūdzībā norādīts, ka Bankmens-Frīds, atverot bankas kontu un mēģinājis iegūt lietotāja noguldījumus, iesaistījies krāpnieciskās darbībās: “[Bankmens-Frīds un citi] nepatiesi apliecināja finanšu iestādei, ka konts tiks izmantots tirdzniecībai un tirgus veidošanai, pat ja viņš zināja, ka konts tiks izmantots, lai saņemtu un pārsūtītu klientu līdzekļus, darbojoties a kriptovas valūtas maiņa, un pēc tam saistībā ar konta izmantošanu klienta līdzekļu saņemšanai un pārsūtīšanai saistībā ar kriptovalūtas darbību

Saistībā ar apgalvojumiem par nelikumīgiem politiskiem ziedojumiem, pieteikumā teikts, ka SBF un citi veikuši vairāk nekā 300 iemaksas “desmitiem miljonu dolāru” vērtībā, izmantojot “salmu ziedotājus” vai korporatīvo finansējumu. Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu prokurora apgalvojumiem Bankmans-Frīds varēja “izvairīties no iemaksu ierobežojumiem individuālajām iemaksām”, ko noteica Federālā vēlēšanu komisija. Šie ierobežojumi parasti ir USD 100.

Saskaņā ar dokumentu: "Lai gan Alameda darbinieki parasti uzraudzīja aizdevumus vadītājiem, pārskaitījumi Bankman-Fried mēnešos pirms 2022. gada vidusposma vēlēšanām netika dokumentēti Alameda iekšējās uzraudzības izklājlapās." "Tā vietā Alameda iekšējā izklājlapā bija norādīti gandrīz 100 miljoni ASV dolāru politiskiem ziedojumiem," neskatoties uz to, ka FEC ieraksti liecina, ka Alameda neveica politisku ieguldījumu 2022. gada vidustermiņa vēlēšanās kandidātiem vai politiskās rīcības komitejām (PAC).

Kopš decembrī notikušās tiesas sēdes par drošības naudu, kuras laikā viņa māte un tēvs piekrita iemaksāt pamatkapitālu no sava īpašuma kā daļu no Bankmana 250 miljonu ASV dolāru Frīda obligācijas, bijušais FTX izpilddirektors galvenokārt ir bijis tikai viņa vecāku mājās Kalifornijā. Uzklausīšana notika Kalifornijā. Pētnieks Andreass Paepcke un bijušais Stenfordas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāns Lerijs Krāmers parakstīja galvojumus par Bankman-galvojumu, Frīds, kas tika noteikts attiecīgi USD 200,000 500,000 un USD XNUMX XNUMX apmērā.

Lai gan kriminālprocess pret Bankmanu-Frīdu federālajā tiesā sāksies oktobrī, lieta par FTX bankrotu tagad tiek izskatīta ASV Delavēras apgabala bankrota tiesā. Kerolaina Elisone, bijusī Alameda Research izpilddirektore, un Gerijs Vans, FTX līdzdibinātājs, kā daļu no vienošanās par attaisnošanu atzina savu vainu apsūdzībās, kas bija identiskas tām, kas celtas pret SBF. Daudzi nozares analītiķi uzskata, ka viņi var sniegt pierādījumus par SBF lietu.