Sema Bankmana-Frīda 32 miljardu ASV dolāru FTX impērija tagad ir bankrotējusi, liekot tirgiem sabrukt — un sāga nebūt nav beigusies.
Kopš FTX pagājušajā nedēļā neizdevās izturēt 6 miljardu dolāru lielu banku, kādreizējais varenais zīmols ir kļuvis par vienu no ļaunākajām katastrofām digitālo aktīvu vēsturē.
Taču tikai pirms sešām dienām Binance izpilddirektors Čangpens Džao paziņoja par plānu iegādāties FTX — darījumu, kura rezultātā pasaules lielākā kriptovalūtu birža būtu absorbējusi savu galveno konkurentu.
Tālāk redzamajā laika grafikā ir uzskaitīti galvenie notikumi, kuru rezultātā FTX grupa pagājušajā piektdienā iesniedza bankrota pieteikumu, kā arī vairāk nekā 130 meitasuzņēmumi un blakus uzņēmumi, tostarp tirdzniecības vienība Alameda Research.
9. novembris — trešdiena: No slikta uz sliktāku
FTX māsas firmas Alameda Research vietne ir bezsaistē, lasot: "Šī vietne pašlaik ir privāta”, jo tas aptur tirdzniecību ar vismaz vienu parasto darījuma partneri, norāda Blockworks avots.
Vērtspapīru un biržu komisija, kā arī Preču un nākotnes darījumu komisija sāk izmeklēt, vai FTX nepareizi rīkojušies ar klientu līdzekļiem.
Konkurentu birža Binance iet atpakaļ plāno iegādāties FTX pēc "pienācīgas pārbaudes", kas nosaka, ka 8 miljardu ASV dolāru bilances melnais caurums nav tā vērts.
10. novembris — ceturtdiena: FTX meklē kapitālu
Bankmans-Fraids, joprojām FTX izpilddirektors, sola turpināt meklēt ārpus likviditātes lai aizbāztu viņa noplūdušo kuģi. Viņš sola "radikālu caurspīdīgumu" un vēlmi padarīt savus klientus veselus.
Viņš vienlaikus paziņo, ka Alameda pārtrauc FTX darbību. Vēlāk Bankmans-Frīds piezīmē saviem darbiniekiem paziņo, ka ir meklējot kapitāla glābšanas paketi 9.4 miljardu dolāru vērtībā no Tron's Justin Sun un stabilo monētu emitenta Tether, ziņoja Reuters.
Pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma Tether iesaldē 46 miljonus USDT, ko FTX turēja Tron blokķēdē. Tirdzniecības aktivitāte izraisa stabilās monētas dolāra piesaisti vilkties savukārt galvenais tehnoloģiju speciālists Paolo Ardoino saka, ka skaidras naudas izpirkšana norit raiti.
Tikai FTX lietotājiem Bahamu salās ir atļauts izstāties
Pēc tam, kad FTX otrdien apturēja digitālo aktīvu izņemšanu, ķēdes dati liecina, ka ceturtdien apmaiņa apstrādāja aptuveni 7.2 miljonus ASV dolāru pieprasījumus no tiem, kas dzīvo šajā valstī. Bahamas, kur atrodas uzņēmuma galvenā mītne.
Ierobežojumi lietotājiem, kas nav Bahamu salas, noved pie dažiem kapitāla kontrabandas izvešana izmantojot savdabīgo NFT pārdošanu.
Bankmanis-Frīds prasības ļaut Bahamu salu iedzīvotājiem izstāties, vienlaikus liedzot pārējai pasaulei, atbilda regulatora prasībām. Bahamu salu Vērtspapīru komisija vēlāk noliedz, ka tas tā būtu.
Wall Street Journal ziņojumi ka Bankman-Fried stāsta darbiniekiem investora piezīmes laikā, ka Alameda ir parādā FTX apmēram 10 miljardus USD, acīmredzot klientu līdzekļiem.
Bahamu salu Vērtspapīru komisija iesaldē FTX aktīvus piespiežot vietējo meitasuzņēmumu FTX Digital Markets veikt tā saukto pagaidu likvidāciju. Tās atļauja darboties Karību jūras reģionā tiek pārtraukta.
ASV regulētā FTX daļa FTX.US saka, ka tā varētu beigties ar tirdzniecības apturēšanu, neskatoties uz to, ka Bankman-Fried klientiem apliecina, ka ASV uzņēmumu finansiāli neietekmē "šī sūdainā izrāde".
11. novembris — piektdiena: SBF atkāpjas no amata, FTX bankrotē
FTX un desmitiem saistīto uzņēmumu tiek pasludināts par bankrotējušu un pieprasa aizsardzību saskaņā ar 11. nodaļu Delavēras federālajā tiesā. Bankmans-Frīds atkāpjas no amata.
Starptautiskā birža FTX, FTX.US un Alameda ir nodotas veterāna maksātnespējas speciālista Džona J. Reja III rokās, kurš FTX izpilddirektora amatā aizstāj Bankmanu-Frīdu. Rejs vadīja Enron pēc tās pašas bankrota reorganizācijas.
Ar aptuveni 100,000 XNUMX kreditoru Bankman-Fraid atvainojas otro reizi tvīta pavediens sakot, ka viņš joprojām ir "saliekot kopā” detalizēta informācija un drīzumā tiks nodrošināts atjauninājums.
12. novembris — sestdiena: FTX uzlauza lielāko daļu atlikušo kriptovalūtu
Blockchain analīzes vienība eliptiska ziņojumi Sestdienas rītā no FTX operatīvajiem makiem tika nozagti 477 miljoni ASV dolāru dažādos žetonos. Šķiet, ka FTX insaideri ir ietaupījuši 186 miljonus USD no uzbrucējiem, pārvietojot kriptovalūtu uz saldētavu.
Pēc tam FTX iekšējie darbinieki telegrammā dalās ar ziņojumu: “FTX ir uzlauzts, šķiet, ka visi līdzekļi ir pazuduši. FTX lietotnes ir ļaunprātīga programmatūra. Izdzēsiet tos. Tērzēšana ir atvērta. Neapmeklējiet FTX vietni, jo tā var lejupielādēt Trojas zirgus.
FTX.US ģenerāladvokāts vēlāk apstiprina, ka notikuši nesankcionēti darījumi. Šobrīd uzņēmums sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm. Kraken galvenais apsardzes darbinieks saka, ka uzņēmumam ir zināma uzbrucēja identitāte, jo darījumu maksas par dažiem nelikumīgajiem darījumiem tika apmaksātas no Kraken konta.
“Vairāk nekā 220 miljoni dolāru no žetoniem ir apmainīti pret ETH vai DAI, izmantojot decentralizētu apmaiņu — tā ir izplatīta taktika, ko izmanto zagļi, cenšoties izvairīties no nozagto īpašumu konfiskācijas,” rakstīja Elliptiks.
Parādās sīkāka informācija par FTX bilanci
Financial Times ziņojumi ka tieši pirms FTX bankrota biržas primārajā bilancē bija redzami tikai 900 miljoni ASV dolāru likvīdi, viegli pārdodami aktīvi pret 9 miljardiem ASV dolāru saistībām.
No šiem likvīdajiem līdzekļiem Robinhood akcijas veidoja 470 miljonus ASV dolāru, ko kontrolē Bankman-Fried uzņēmums, kas nav minēts piektdienas bankrota pieteikumā. FTX turēja arī USD 5.5 miljardus “mazāk likvīdos” kriptoaktīvos un 3.2 miljardus USD nelikvīdos akcijas.
Bankmanis-Frīds nopirka 7.6% akciju maijā Robinhood un, kā ziņots, pagājušajā nedēļā mēģināja izkraut akcijas ar aptuveni 20% atlaidi no pašreizējās tirgus vērtības, 9 USD par akciju (pirmdienā HOOD tirgojas par USD 10 par akciju).
Otrs lielākais likvīds aktīvs FTX Trading bilancē bija 200 miljoni USD skaidrā naudā, kas tika glabāta Alameda piederošajā investīciju firmā Ledger Prime, bez citiem ASV dolāru atlikumiem. Proti, neviens bitkoina īpašums netika iekļauts sarakstā, neskatoties uz to, ka bitcoin saistības tika saglabātas 1.4 miljardu USD apmērā.
13. novembris — svētdiena: Bahamu policija izmeklē FTX
Bahamu varas iestādes saka, ka ir sākušas sadarboties ar valsts vērtspapīru regulatoru, lai izpētītu potenciālu kriminālpārkāpums.
Reuters bija ziņots Sestdien Bankmans-Frīds iepriekš nosūtīja 10 miljardus dolāru klientu līdzekļu no FTX uz Alameda, un tagad pilnībā trūkst 1 līdz 2 miljardu dolāru.
Tirdzniecības vieta, atsaucoties uz pazīstamiem avotiem, apgalvoja, ka Bankmans-Frīds izveidoja aizmugures durvis, kas ļāva viņam pārskaitīt līdzekļus no FTX, neieslēdzot iebūvētos trauksmes signālus.
Vēlāk Bankmans-Frīds sacīja, ka "nepiekrīt aprakstam" vairāku miljardu dolāru pārskaitījumam un vainoja "mulsinošu iekšējo marķējumu", kas tika nepareizi izlasīts, nesniedzot sīkāku informāciju saskaņā ar ziņojumu.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem. Bankmans-Frīds uz Reuters jautājumiem par trūkstošajiem līdzekļiem atbildēja ar "???".
Tā kā tirgus vēl nav pilnībā atguvies no Terra, Three Arrows, Celsius un Voyager izraisītajiem nemierīgajiem satricinājumiem, FTX bankrots radīs lielākas šaubas, Blockworks sacīja Bo Bai, Singapūras prasībām atbilstošās kriptovalūtu biržas MetaComp vadītājs.
"FTX nāve neapšaubāmi izraisīs lielāku pārbaudi, jo īpaši attiecībā uz nozares pārredzamību," atklājumi, kas saistīti ar Alameda portfeli, ir vēl viens atgādinājums, ka, lai gan nozare ir vieta inovācijām, joprojām ir spēkā riska pārvaldības pamatnoteikumi.
Deivids Kanellis piedalījās ziņojumos.
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Avots: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/