Dažas dienas pēc Sema Bankmana Frīda kriptovalūtu impērijas sabrukuma atklājās informācija, ka FTX Dubaijas meitasuzņēmums pārskaitīja USD 10 miljonus maz zināmam ASV uzņēmumam, kas pieder Alameda Research.
Saskaņā ar DL News 9. janvāra ziņojumu, atsaucoties uz avotiem, kas ir pazīstami ar šo lietu, FTX FZE, kas pazīstama arī kā FTX-MENA, 10. novembrī veica bankas pārskaitījumu 16 miljonu ASV dolāru apmērā, lai pārskaitītu līdzekļus Alameda piederošajai North Dimension. ka Ņujorkā bāzētā banka JP Morgan saņēma līdzekļus.
Pēc pārsūtīšanas dokuments, kas apzīmēts kā “ierobežots”, liecināja, ka kontā bija atstāti aktīvi aptuveni 460,000 XNUMX USD vērtībā. Saskaņā ar tiesas dokumentiem FTX ZE bija vismaz trīs bankas konti Dubaijā. Jo īpaši AAE virtuālo aktīvu regulējošā iestāde, kas ir kriptovalūtu regulējošā iestāde valstī, novembrī apturēja FTX FZE licenci pēc tās apstiprināšanas jūlijā.
Pamatojoties uz bankrota dokumentiem, kas iesniegti pagājušā gada novembrī, North Dimension Inc tika iekļauts kā viens no 130 uzņēmumiem Sema Bankmana-Frīda plašā impērijā. Tomēr atšķirībā no FTX tā nosaukums bija zems, un par tā biznesu bija maz zināms.
Tomēr, neskatoties uz North Dimensions necaurredzamību, regulatori atzīmēja, ka uzņēmumam bija izšķiroša loma FTX nekārtībā. Patiesībā viņi apgalvoja, ka FTX amatpersonas vēlējās, lai tas palīdzētu pārvietot FTX līdzekļus ar nelielu pārbaudi vai bez tās. 21. decembrī ASV Commodity Futures Trading Commission atsaucās uz North Dimension kā “Delavērā reģistrētu pilnībā piederošu Alameda meitasuzņēmumu”, kam “apzināti nebija tāda nosaukuma, kas būtu viegli identificējams” ar riska ieguldījumu fondu.
Saskaņā ar Vērtspapīru un biržu komisijas pagājušajā mēnesī iesniegto sūdzību North Dimensions, Bankmana-Frīda dibinātā tirdzniecības uzņēmuma Alameda Research meitasuzņēmums, tika izmantots, lai novirzītu lietotāju līdzekļus no FTX uz Alameda. Interesanti, ka NBC News veiktajā izmeklēšanā atklājās, ka 2020. gadā dibinātais uzņēmums North Dimension Inc. arī bija reģistrēts kā viltus tiešsaistes elektronikas uzņēmums vietnē, kas kopš tā laika ir likvidēta.
“Ja Džons Rejs (FTX bankrota jurists) to atļāva, tas ir labi. Ja nē, tā ir piesavināšanās un bankrota krāpšana. Man ir grūti redzēt, ka banka apstiprina šo pārskaitījumu pēc bankrota pieteikuma, ja vien Džons Rejs to nav apstiprinājis. Atzīmēja Džordža Meisona Juridiskās skolas vērtspapīru tiesību profesors Dž. V. Verets.
Pagājušajā nedēļā FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds neatzina savu vainu kriminālapsūdzībās par FTX klientu apkrāpšanu un FTX līdzekļu izmantošanu Alameda atbalstam. Vēlāk Kerolaina Elisone - bijusī Alameda Research izpilddirektore un Gerijs Vans, FTX līdzdibinātājs, atzina par vainīgu visām pret viņiem izvirzītajām apsūdzībām krāpšanā un, kā ziņots, viņi ir sadarbojušies ar prokuroriem.
Avots: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/