Bahamu salās FTX ir pakļauta kriminālizmeklēšanai un civillietai

• Juridiskais ministrs atklāja, ka pret FTX notiek kriminālizmeklēšana un civillieta
• FTX bija vienīgā reģistrētā vienība reģionā, un tās meitasuzņēmumam Alameda Research nebija likumīgas klātbūtnes

Bahamu salu ģenerālprokurors un juridisko lietu ministrs Raiens Pinders beidzot izdeva a nacionālais paziņojums par FTX sabrukumu. AG Pinder atklāja, ka pret biržu Bahamu salās notiek civilizmeklēšana un kriminālizmeklēšana. Viņš pat paziņoja, ka viņi izmeklēšanas ietvaros sadarbojas ar vairākiem speciālistiem un ekspertiem, taču neatklāja nevienu vārdu.

"Vērtspapīru komisija, mūsu finanšu izlūkošanas vienība un Karalisko Bahamu policijas spēku finanšu noziegumu nodaļa turpinās izmeklēt faktus un apstākļus saistībā ar FTX maksātnespējas krīzi un jebkādiem iespējamiem Bahamu salu likumu pārkāpumiem."

Viņš arī uzsvēra, ka, lai gan FTX ir juridiska persona Bahamu salās, tās māsas uzņēmumam Alameda Research nebija juridiska pamata darboties šajā reģionā. Turklāt, ja tiks konstatēts, ka Alameda ir "pieļāvusi jebkādas nelikumības", uzņēmums tiks pakļauts reģiona likumiem, viņš sacīja.

Uzslavējot Bahamu Vērtspapīru un biržu komisiju par tās ātro rīcību, viņš paziņoja, ka komisija ir "nodrošinājusi FTX Digital Markets aktīvus". Ģenerālprokurors norādīja, ka tas darīts kreditoru un klientu aizsardzībai pēc tam, kad bija nodrošināts Augstākās tiesas zaļais signāls.

Turklāt AG Pinder norādīja, ka valsts regulējošā iestāde ir veikusi vairākus aizsardzības pasākumus, ko apstiprinājusi Augstākā tiesa. Tomēr šie pasākumi netiks atklāti, kamēr regulators nebūs “pārliecināts”, ka notiekošā izmeklēšana netiks apdraudēta. Ģenerālprokurors piebilda,

"Mēs mudinām visas iestādes gan šeit, gan ārvalstīs savos publiskajos komentāros ievērot vismaz tādu pašu piesardzību un atturību, kā mēs to darām, lai netraucētu nevienai no notiekošajām procedūrām."

Turklāt AG Pinder runāja par slikto gaismu, kuras dēļ valsts ir tikusi pakļauta FTX sabrukums. Viņš paziņoja, ka "visa šī sabrukuma nolikšana pie Bahamu salu kājām" tikai tāpēc, ka tā ir FTX galvenā mītne, būtu "realitātes rupja vienkāršošana". Viņš teica, uzsverot valsts likumus par digitālajiem aktīviem

"Mēs esam šokēti par to cilvēku nezināšanu, kuri apgalvo, ka FTX ieradās Bahamu salās, jo viņi nevēlējās pakļauties regulējošai pārbaudei. Patiesībā pasaule ir pilna ar valstīm, kurās nav likumdošanas vai regulējošas varas pār kriptovalūtu un digitālo aktīvu biznesu, taču man jāsaka, ka Bahamu salas nav viena no šīm valstīm.