FTX vadība pieprasa Bahamu salu īpašumu atņemšanu, vairāk iekšā

• Saskaņā ar juridisko pieteikumu FTX cenšas izslēgt uzņēmuma Bahamu vienību no jebkādām prasībām par uzņēmuma aktīviem.
• FTX DM nebija izšķirošs uzņēmuma darbībai, taču tas tika izveidots 2022. gada maijā un kalpoja kā ārzonas patvērums notiekošai krāpnieciskai shēmai.

Saskaņā ar 19. martā iesniegto juridisko pieteikumu FTX cenšas izslēgt uzņēmuma Bahamu vienību no jebkādām prasībām par uzņēmuma aktīviem, apgalvojot, ka tā bija tikai čaula, kas izveidota, lai turpinātu dibinātāja Sema Bankmana-Frīda "SBF" iespējamo krāpšanu.

Iesniegumā Bahamu varas iestādes tiek apsūdzētas par palīdzību SBF centienos izvairīties no kriminālvajāšanas. Apsūdzība, visticamāk, var atjaunot juridisko un diplomātisko spriedzi starp ASV un Bahamu salām.

Bahamu salu tiesas 10. novembrī noteica FTX Bahamu salu filiāles FTX Digital Markets (FTX DM) likvidāciju, un lielākā grupa nākamajā dienā Delavērā iesniedza bankrota pieteikumu. Tas radīja mulsinošu situāciju, kuras rezultātā jau ir radušās domstarpības par to, kam ir piekļuve centralizēti glabātiem korporatīvajiem datiem.

FTX, kuru tagad vada pārstrukturēšanas eksperts Džons J. Rejs III, savā nesenajā pieteikumā lūdza Delavēras tiesām pilnībā atņemt Bahamu salu likvidatoriem jebkādas pilnvaras, nolemjot, ka FTX DM ir ekonomiska un juridiska “nulitāte” bez likumīga fiat, kriptonauda vai intelektuālais īpašums, kas jāatrisina.

Saskaņā ar iesniegumu FTX DM nebija izšķiroša nozīme uzņēmuma darbības izveidē, bet 2022. gada maijā un kalpoja kā ārzonas patvērums notiekošai krāpnieciskai shēmai. Iesniegumā minēti arī 143 miljoni ASV dolāru, kas pārskaitīti uz FTX DM bankas kontiem.

SBF bija ciešas attiecības ar Bahamu aģentūrām 

Saskaņā ar iesniegumu SBF un citi FTX vadītāji uzturēja ciešas attiecības ar Bahamu salu tiesībaizsardzības iestādēm, tostarp premjerministru, ģenerālprokuroru un Vērtspapīru komisiju. Tajā arī norādīts, ka FTX dibinātājs plānoja izmantot šīs attiecības, lai samazinātu savu kriminālo un civiltiesisko termiņu, ja tiks atklāta masveida krāpšana.

SBF ir paziņojis par nevainību apsūdzībās par krāpšanu, kas izrietēja no viņa FTX izpilddirektora amata. Citi bijušie vadītāji ir iesnieguši vainas atzīšanu kriminālapsūdzībās. Bahamu salu Vērtspapīru komisija un likvidatori pagaidām nav snieguši nekādus komentārus par šo jautājumu.

Bahamu regulators iepriekš bija paziņojis, ka Reja publiskie komentāri liecina par "kavalierisku attieksmi pret patiesību". Tomēr Rejs un Bahamu likvidatori janvārī vienojās par sadarbību.