Bahamu salu ģenerālprokurors (AG) un juridisko lietu ministrs Raiens Pinders ir apstiprinājis, ka sabrukusī kriptovalūtu birža FTX ir "aktīvas un nepārtrauktas" izmeklēšanas centrā, ko veic Karību jūras reģiona varas iestādes.
Tautā paziņojums 27. novembrī tiešraidē tika pārraidīts premjerministra biroja Facebook lapā, Pinder paskaidroja, ka “FTX Digital Markets lietas” pārbauda gan “civilās, gan kriminālās iestādes”, un Bahamu salu iestādes strādā ar “vairākiem speciālistiem un ekspertiem, un turpinās to darīt, kad radīsies nepieciešamība.”
"Vērtspapīru komisija, mūsu finanšu izlūkošanas vienība un Karalisko Bahamu policijas spēku finanšu noziegumu nodaļa turpinās izmeklēt faktus un apstākļus saistībā ar FTX maksātnespējas krīzi un jebkādiem iespējamiem Bahamu salu likumu pārkāpumiem," viņš piebilda.
Pinders arī atklāja, ka attiecīgās Bahamu varas iestādes mēģinās saukt pie atbildības visus uzņēmumus vai privātpersonas, kas izmeklēšanas laikā tiks pieļautas jebkādā pārkāpumā, kamēr tās sadarbosies ar citām regulējošām aģentūrām un tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē.
“Šie notikumi mums atgādina par pieredzi, kas gūta no vērtspapīru un cita finanšu regulējuma par ciešas pārrobežu sadarbības nepieciešamību. Sabiedrībai visā pasaulē vislabāk kalpos spēcīga starptautiskā regulatīvā sadarbība,” viņš teica.
Bahamu salu Vērtspapīru komisijas darbība tika apturēta FTX digitālie tirgi (FDM) licenci uzņēmējdarbības veikšanai un atņēma tās direktoriem pilnvaras 10. novembrī.
12. novembrī viņi pasūtīja visu FDM digitālo aktīvu pārsūtīšana uz digitālo maku, kas pieder “glabāšanas komisijai”.
Pinder pieminēja valsts regulējošā iestāde ir veikusi turpmākus aizsardzības pasākumus, ko apstiprinājusi Augstākā tiesa, bet atteicās sniegt sīkāku informāciju, līdz "esam pārliecināti, ka tas neapdraudēs nevienu notiekošās izmeklēšanas aspektu."
Pinder arī izmantoja iespēju slam 17. novembra ārkārtas situāciju kustība FTX Trading Limited, kas aicināja "Bahamu valdību" par "neatļautu piekļuvi parādnieku sistēmām" pēc 11. nodaļas bankrota pieteikumu iesniegšanas ASV.
Viņš nosauca apsūdzības par "ārkārtīgi nožēlojamiem" par "Vērtspapīru komisijas savlaicīgo darbību" sagrozīšanu, vienlaikus aizstāvot visus valsts regulatora līdz šim veiktos pasākumus.
Saistītie: Alameda Research izņēma 204 miljonus USD pirms bankrota pieteikuma iesniegšanas: Arkham Intelligence
Bahamu salas ir mudinājušas kriptogrāfijas uzņēmumus uz salu valsti, lai palīdzētu tās ekonomikai, taču tā ir kopš tā laika ir satricināts FTX sabrukuma dēļ.
To smagi skāra arī 2019. gada viesuļvētra Dorian un COVID-19 pandēmija, kas sākās 2020. gadā, apstādināja tās ekonomiku, kuras pamatā ir tūrisms. Kad FTX vairs nav, mazajā valstī ir daudz darba vietu.
Taču Pinders izklāstīja savu pārliecību, ka, neskatoties uz “personīgajām traģēdijām”, kas saistītas ar FTX sabrukumu, viņš sagaida “nelielu izplatību ārpus digitālo līdzekļu sfēras gan šeit, Bahamu salās, gan visā pasaulē”.
Viņš atsaucās uz 22. novembra Standard & Poor's reitingiem Bahamu salām prognozēts stabila perspektīva, atsaucoties uz tūrisma nozares sniegumu.
"Standarti un nabadzīgie ir prognozējuši stabilu mūsu ekonomikas perspektīvu, kas daļēji balstās uz pieņēmumu, ka FTX pasaules mēroga sabrukumam nebūs būtiskas nelabvēlīgas ietekmes uz Bahamu salām," sacīja Pinders.
Avots: https://cointelegraph.com/news/ftx-under-active-civil-and-criminal-investigation-bahamas-ag