FTX bijušais vadošais advokāts sadarbojās ar ASV Sema Bankmena-Frīda lietā

Tiek ziņots, ka pretrunīgi vērtētais advokāts Daniels Frīdbergs, kurš bija galvenais atbilstības vadītājs tagad neeksistējošā kriptu biržā FTX, ir sadarbojies ar Amerikas Savienoto Valstu prokuroriem, izmeklējot FTX sabrukumu.

Frīdbergs sniedza sīkāku informāciju par FTX, tiekoties ar diviem desmitiem izmeklētāju ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala (SDNY) biroja sanāksmē, kas notika 22. novembrī, Reuters ziņots.

Sanāksmē piedalījās Tieslietu departamenta, Federālā izmeklēšanas biroja un Vērtspapīru un biržu komisijas amatpersonas, teikts ziņojumā, atsaucoties uz avotu, kas ir pazīstams ar šo lietu.

Sanāksmē Frīdbergs sniedza prokuroriem zināšanas par FTX dibinātāja Sema Bankmana-Frīda klientu līdzekļu izmantošanu, lai finansētu savu nelegālo biznesa shēmu. Viņš arī sniedza sīkāku informāciju par to, kā darbojās Bankman-Fried riska ieguldījumu fonds Alameda Research.

Tiek ziņots, ka advokāts sagaida, ka tiks uzaicināts kā valdības liecinieks Bankmana-Frīda oktobra prāvā. Pagaidām Frīdbergam nav izvirzītas apsūdzības, un viņam nav teikts, ka pret viņu notiek kriminālizmeklēšana.

Pats Frīdbergs, vēloties palīdzēt iegūt sīkāku informāciju par Bankmana-Frīda lietu, šķietami ir veicis pasākumus, lai slēptu no sabiedrības daļu personas informācijas.

Neilgi pēc FTX sabrukuma Frīdbergs izdzēsa savu LinkedIn profilu, jo tika ziņots par viņa saistību ar tiešsaistes pokera krāpniecību UltimateBet. Tiek ziņots, ka viņš strādāja par UltimateBet ģenerālpadomnieku un piedalījās šīs firmas krāpšanās skandāla slēpšanā 2008. gadā.

Kamēr daži ziņojumi ierosināt ka Frīdbergs pievienojās FTX 2020. gada martā, Bankmans-Frīds apgalvoja, ka viņš bija FTX “juridiskais padomnieks no paša sākuma” 2019. gadā. Tāpat arī ziņots, ka Frīdbergs 2017. gadā pirmo reizi pārstāvēja Bankmanu-Frīdu kā ārēju advokātu Alamedas vadīšanā.

Kā ziņo aģentūras Reuters avoti, Frīdbergs atkāpās no amata FTX 8. novembrī, dienu pēc tam, kad Bankmans-Frīds augstākajiem vadītājiem atklāja, ka FTX gandrīz beigusies nauda.

Saistītie: ASV varas iestādes arestē 460 miljonus USD Robinhood akcijās, kas saistītas ar FTX: ziņojums

Kā ziņots iepriekš, Bankman-Fried neatzina savu vainu visās kriminālapsūdzībās saistībā ar FTX sabrukumu 3. janvārī, tostarp krāpšanos ar pārskaitījumu, krāpšanos ar vērtspapīriem un kampaņu finansēšanas likumu pārkāpumiem. Iepriekš FTX līdzdibinātājs Gerijs Vans un bijusī Alameda Research izpilddirektore Kerolaina Elisone gadā atzina savu vainu federālajās apsūdzībās par krāpšanu decembrī. Abi tagad sadarbojas ar SDNY un SEC izmeklēšanu par Bankman-Fried.