Sema Bankmana-Frīda (SBF) Alameda Research, iespējams, bija viens no svarīgākajiem tirdzniecības birojiem visā kriptovalūtā, taču citiem FTX karteļa dalībniekiem bija svarīga loma.
HiveEx, Austrālijas ārpusbiržas (OTC) tirdzniecības biroju, 2018. gadā izveidoja Freds Šebesta un Frenks Restučija. Alameda Research iegādājās HiveEx 2020. gada augustā un nekavējoties iecēla SBF par direktoru. Nākamajā mēnesī FTX paziņoja, ka lietotāji var iemaksāt kriptovalūtu biržā, izmantojot HiveEx.
Arī Šebesta nopirkts 2018. gadā akciju vietējā bankā Australian Goldfields Money un paziņoja par nodomu uzsākt Austrālijas pirmo kriptobanku. HiveEx pēc tam, kad Schebesta iegādājās šo akciju un pirms to iegādājās Alameda Research, bija reklamējis savu spēju piesaistīt citus kriptovalūtus uzņēmumus. pat tās, kuras vairākas reizes bija noraidījušas citas bankas.
HiveEx pat bija izpilddirektors, kas bija atbildīgs par "bankas kontu starpniecību", iespējams, lai palīdzētu pārvaldīt šo procesu dažādiem klientiem.
Goldfields Money tiktu iekļauta nenodrošināto kreditoru matricā un iekļauts iespējamajā FTX banku partneru sarakstā kā daļa no notiekošās bankrota lietas.
Financial Times (FT) ir ziņots uz FTX integrētā ārpusbiržas galda Genesis Block, kas ļāva Honkongas iedzīvotājiem apmainīt skaidru naudu pret kriptovalūtu vai otrādi.
Genesis Block dibinātājs Klements Ips bija arī FTX Honkongas vienības direktors.
Lasīt vairāk: Austrālijas kriptogrāfijas karaļa Freda Šebestas brūkošā impērija
Genesis Block dibinātājs un direktors Vincents Hungs dāvināja FTX zīmola cepumus Genesis Block svinīgajā atklāšanā.
Kāds bijušais darbinieks FT aprakstīja, kā uzņēmumā cilvēki stāvēs rindā uz ielas ar skaidras naudas maisiem, lai tos apmainītu pret kriptovalūtu. Dažreiz viņi teica, ka viņiem vajadzēja viņus novērst, jo tas nevarēja atrast pietiekami daudz kriptovalūtu.
Čārlzs Jangs, viens no Genesis Block partneriem un, kā ziņots, Alameda Research, podkāstā aprakstīja, kā uzņēmums uztur desmitiem dažādu bankas kontu tīklu, ko tas izmantoja līdzekļu pārvietošanai. Jans šo funkciju raksturoja kā “ļoti pelēku zonu”.
Šķiet, ka gan HiveEx, gan Genesis Block daļēji kalpo kā svarīgas ieslēgšanas/izslēgšanas rampas FTX un Alameda Research. pateicoties viņu saiknei ar banku sistēmu.
- Starp FTX bankrotā iekļautajiem uzņēmumiem bija DAAG Trading DMCC, kas atrodas ārpus Apvienotajiem Arābu Emirātiem.
- Dubaijas vairāku preču centrs (DMCC) ir “brīvā zona” AAE ar ļoti ierobežotiem noteikumiem. Tā reklamēja, ka var piedāvāt "līdz sešām vīzām vienā birojā."
- DAAG Trading saziņas e-pasts DMCC ved atpakaļ uz Pamedo Investment Group, riska uzņēmumu, kas atrodas ārpus Dubaijas. DAAG saņēma licenci piedalīties “kriptopreču patentētā tirdzniecībā”.
Altalix, Apvienotajā Karalistē bāzētais tirdzniecības birojs, sākotnēji tika iekļauts FTX bankrotā pirms tā noņemšanas. Protos sazinājās ar Altalix, lai precizētu tās attiecības ar FTX un Alameda Research, un atjauninās, ja saņemsim atbildes.
OTC Service AG no Cīrihes Šveices nepiedalījās FTX bankrotā, bet tika iekļauts kā Alameda Research ieguldījums ziņošanas FT.
Kopumā šķiet, ka SBF, Alameda Research un FTX paļāvās uz dažādiem tirdzniecības galdiem visā pasaulē kā fiat ieslēgšanas un izslēgšanas rampas, tostarp vairākus tirdzniecības punktus.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai abonējiet mūsu YouTube kanāls.
Avots: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/