Nelegālas ķēdes kriptovalūtas darbības sasniedz visu laiku augstāko līmeni 20.1 miljarda dolāru apmērā

Nelegālo kriptovalūtu darījumu apjoms ķēdē sasniedz visu laiku augstāko līmeni 20.1 miljardu ASV dolāru apmērā, pieaugot otro gadu pēc kārtas, liecina nesen ziņot ar ķēdes analīzi.

Ziņojumā teikts:

Mums jāuzsver, ka šis ir zemākās robežas aprēķins — mūsu nelegālo darījumu apjoma rādītājs laika gaitā noteikti pieaugs, jo mēs identificējam jaunas adreses, kas saistītas ar nelikumīgām darbībām.

Skaitlī nav iekļauti ieņēmumi no noziegumiem, kas nav kriptovalūtas vietējie, piemēram, parastā narkotiku tirdzniecība, kas ietver kriptovalūtas maksājumus.

No 20.1 miljarda ASV dolāru 44% bija no darbībām, kas saistītas ar sankcijām pakļautajām struktūrām. Pagājušajā gadā ASV sankcionēja kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumus Blender un Tornado nauda, apgalvojot, ka tie tika izmantoti, lai atmazgātu miljardus dolāru no Ziemeļkorejas.

Turklāt ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) 2022. gadā ieviesa dažas no savām bargākajām šifrēšanas sankcijām. Tiek lēsts, ka OFAC sankcijas ir radījušas izmaksas kibernoziedzniekiem. 15 miljoni USD potenciālie ieņēmumi pēdējo divu mēnešu laikā.

Ar tradicionālo kriptogrāfiju saistītie noziegumi samazinājās

Pozitīvi ir tas, ka samazinājās darījumu apjomi, kas saistīti ar tradicionālākiem ar kriptovalūtu saistītiem noziegumiem, piemēram, tumšā tīkla mārketingu un terorisma finansēšanu. Turpretī nozagto kriptovalūtu līdzekļu procentuālais daudzums palielinājās par 7% YOY.

Saskaņā ar Chainalysis teikto, tirgus lejupslīde 2022. gadā varētu izskaidrot lejupslīdi, jo kriptovalūtu tirgus kritās zemāk. 1 triljoni USD no 3 triljoniem USD pagājušais gads. Iepriekšējais pētniecība ir parādījis, ka kriptogrāfijas izkrāpšana ir mazāk ienesīga lāču tirgos. Ziņojumā teikts:

Kopumā mazākam naudas apjomam kriptovalūtā ir tendence korelēt ar mazāku naudu, kas saistīta ar kriptovalūtu noziegumiem.

Jāatzīmē, ka nelegālās kriptogrāfijas darbības ir palielinājušās pirmo reizi kopš 2019. gada – no 0.12% 2021. gadā līdz 0.24% 2022. gadā.

Turklāt nelegālās darbības kriptovalūtā veido mazāk nekā 1% no kopējā apjoma. Lai gan 2022. gadā ar kriptogrāfiju saistītā noziedzība pieauga, Chainalysis apgalvoja, ka tendence joprojām ir lejupejoša.