Ir veikta neatkarīga izmeklēšana noteikts Tagad bankrotējušais kriptovalūtu aizdevējs Celsius Network bija Ponzi shēma, izmantojot klientu līdzekļus, lai uzpirktu savu sākotnējo marķieri un palielinātu cenu.
Kopš septembra bijušais prokurors Shoba Pillay ir izskatījis apgalvojumus, ka kriptoaizdevējs nelikumīgi piesavinājies līdzekļus un apkrāpis investorus. Pillay, advokātu biroja Jenner & Block partneri, ASV bankrota tiesnesis Mārtins Glens iecēla par neatkarīgu pārbaudītāju, kurš pārrauga Celsija 11. nodaļas bankrota lietu.
Pillay 689 lappušu garā ziņojuma kopsavilkumā teikts, ka Celsija solījumi par "uzticību", "caurspīdīgumu" un "finansiālo brīvību" bija pilnīgi meli.
"Aizkulisēs Celsius veica savu uzņēmējdarbību krasi savādāk nekā tas, kā tas reklamēja sevi saviem klientiem visos galvenajos aspektos," secināts ziņojumā.
Izmeklēšanas ietvaros tika intervēti 34 cilvēki, tostarp Celsija bijušais galvenais izpilddirektors un dibinātājs Alekss Mašinskis, esošie un bijušie darbinieki, klienti un biznesa partneri.
Ziņojumā teikts, ka Celsius ļaunprātīgi izmantoja miljoniem klientu līdzekļu Ponzi shēmā
Kopš 2020. gada marta vidus Celsius ir slepeni plānojis savus pirkumus, lai ievērojami paaugstinātu CEL cenu, teikts ziņojumā. Līdz 2021. gada jūnijam CEL cena “paaugstinājās par 14,751 XNUMX%.”
Celsija iekšējais loks guva miljonus peļņu no savas milzīgās žetonu daļas, kuras vērtība pieauga. Tiek ziņots, ka galvenais izpilddirektors un dibinātājs Alekss Mašinskis kopš 25. gada ir pārdevis vismaz 2018 miljonus CEL žetonu, kuru vērtība ir vismaz 68.7 miljoni ASV dolāru, neskatoties uz to, ka viņš vairākkārt ir liedzis sabiedrībai savus izgāztuves.
Lasīt vairāk: Daudzās Aleksa Mašinska maldināšanas
Lai saglabātu Celsius marķiera vērtību stabilu agrīno investoru veikto lielo pārdošanu laikā, Celsius “bieži palielināja savu atlikušo pasūtījumu apjomu, lai iegādātos visu CEL, ko [viņi] pārdod”. Visu laiku darbinieki apzinājās un arvien vairāk mudināja vadītājus pieņemt atbilstošas procedūras.
"Mēs izmantojam lietotājus USDC, lai samaksātu par darbiniekiem bezvērtīgiem CEL... Viss tāpēc, ka uzņēmums ir tas, kurš uzpūš cenu, lai iegūtu novērtējumus, lai varētu pārdot to uzņēmumam," viens darbinieks citēts Celsius's Slack kanālā.
- Celsius iztērēja vismaz 558 miljonus USD, pērkot savu marķieri, atklājās nesen publicētais ziņojums.
- Tiek ziņots, ka kopš 2018. gada Celsius no sekundārajiem tirgiem uz saviem makiem ir pārskaitījis vismaz 223 miljonus CEL — vairāk nekā 203 miljonus CEL, kas tika izlaisti tā ICO.
- Būtībā Celsius iegādājās katru CEL marķieri, kas jebkad ir izveidots "vismaz vienu reizi un dažos gadījumos divas reizes".
Celsius nevarēja atļauties turpināt atpirkt visus savus pārdošanas apjomus, tāpēc tā nolēma izmantot klienta iemaksāto bitkoīnu un ēteri, lai samaksātu par to, teikts ziņojumā. Tikai uzņēmums nespēja izsekot, cik daudz tas nozog. 2021. gadā tam pietrūka bitkoinu un ētera, kas tai pēkšņi bija jāiegādājas, lai neatpaliktu no klientu izņemšanas — tieši tad, kad bitkoina un ētera cena strauji pieauga.
Tas it kā nolēma izmantojiet klientu noguldījumus, lai iegādātos aptuveni 300 miljonus ASV dolāru stabilās monētās lai labotu šo trūkumu — plāksteris uz sūces kuģa.
Lasīt vairāk: Izmeklēšana atklāj, ka Celsija aizbildnība bija viltība, lai saglabātu savu aktualitāti
"Tā rezultātā Celsija stabilo monētu bilancē bija robs, nevis BTC un ETH," teikts neatkarīgajā ziņojumā. "Šī bedre turpināja pieaugt, jo Celsius turpināja CEL atpirkšanu un ievērojamos zaudējumus, ko Celsius cieta dažos tā izvietošanas gadījumos 2021. gadā."
Celsija ir parādā miljoniem rēķinu un nodokļu
Ziņojumā tika uzsvērts, kā Celsius vadītāji saasināja pieaugošās likviditātes problēmas, atsakoties pazemināt smieklīgi augstas atlīdzības likmes, pievēršoties augsta riska ieguldījumiem, lai palielinātu ienesīgumu, un kā nodrošinājumu pieņemot paša FTX atbalstīto žetonu.
Patiešām, Celsius baudīja ciešas saites ar citiem strīdīgiem kriptovalūtu projektiem Tether un FTX. Pillay ziņojumā norādīja, ka dažiem aizņēmējiem, tostarp Tether, Alameda Research un Three Arrows Capital, limiti dažkārt bija divreiz vai trīs reizes lielāki par standarta. Vienā brīdī Tether riska darījumu apjoms pieauga līdz 2 miljardiem USD, un iekšēji tika uzskatīts par “eksistenciālu risku”.
Galu galā bija pēc Celsija spiesti apturēt klientu izņemšanu jūnijā, lai izvairītos no maksātnespējas. Ja tas nebūtu izdarīts, "jaunu klientu noguldījumi neizbēgami būtu kļuvuši par vienīgo likvīdo monētu avotu Celsius, lai finansētu izņemšanu," teikts Pillay ziņojumā.
Lielākoties uzņēmumam Celsius bija pietiekami daudz atlikušo rezervju, lai apmierinātu atlikušās neizņemtās summas, taču dažkārt uzņēmums patiešām "tieši izmantoja jaunu klientu noguldījumus, lai finansētu klientu izņemšanas pieprasījumus".
Turklāt izmeklētāji atklāja gandrīz 14 miljonu ASV dolāru neapmaksātus komunālo pakalpojumu rēķinus savā kalnrūpniecības nozarē Celsius Mining, kā arī "būtiskus nodokļu saistību izpildes trūkumus". Aizdomas par lietošanas nodokļiem 23.1 miljons ASV dolāru joprojām ir nenomaksāts, savukārt 3.7 miljoni ASV dolāru ir rezervēti “potenciālajiem PVN saistībām”.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai klausieties mūsu pētniecisko aplādi Jauninājumi: Blockchain City.
Avots: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/