Indija iesaldē 64.67 miljardus (8.1 miljonu ASV dolāru) WazirX līdzekļu naudas atmazgāšanas izmeklēšanai

Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir izdeva rīkojumu iesaldēt WazirX bankas kontu ar Rs 64.67 miljardiem (aptuveni 8.1 miljonu ASV dolāru) saistībā ar naudas atmazgāšanas izmeklēšanu, IndiaToday ziņots 5. august.

Indija izmeklē naudas atmazgāšanu

Ziņojumā atklājās, ka vairākās kriptovalūtu biržās un citās privātās finanšu iestādēs Indijā tiek veikta izmeklēšana saistībā ar naudas atmazgāšanas praksi.

Sākotnējā izmeklēšana tika veikta par nebanku finanšu uzņēmumiem (NBCF) par plēsonīgu kreditēšanas praksi, kas pārkāpa Indijas Rezervju bankas vadlīnijas.

Tomēr aģentūra drīz vien atklāja, ka vairāki Fintech uzņēmumi valstī, kuri nevarēja iegūt licences, izmantoja darbības izbeigušo NBCF licences.

Izmeklēšanas rezultātā lielākā daļa šo fintech uzņēmumu pārtrauca darbību un tērēja savu peļņu kriptovalūtu aktīvu iegādei.

WazirX savienojums

Pēc regulatora domām, WazirX saņēma lielāko daļu no šiem līdzekļiem, kas tagad ir pārvietoti ārvalstu makos.

Finanšu regulators apgalvoja, ka WazirX izmeklēšanas laikā sniedza pretrunīgu un neskaidru informāciju.

Zanmai Labs Pvt Ltd — uzņēmums, kam pieder WazirX Crypto Exchange — ir izveidojis līgumu tīmekli ar — Crowdfire Inc. USA, Binance (Kaimanu salas), Zettai Pte Ltd Singapore —, lai slēptu kriptovalūtu biržas īpašumtiesības.

Sākotnēji WazirX paziņoja, ka biržā kontrolē visas Indijas rūpijas līdz kriptovalūtu darījumiem un kriptovalūtu uz kriptovalūtu darījumiem. Taču uzņēmums vēlāk mainīja savu melodiju, sakot, ka tas ir atbildīgs tikai par Indijas rūpijām pret kriptovalūtu darījumiem, savukārt Binance kontrolēja visu pārējo, cenšoties izvairīties no regulatīvās uzraudzības.

ED turpināja, ka WazirX direktori izmeklēšanas laikā nesadarbojās pēc vairākiem aģentūras piedāvājumiem.

Tā apgalvoja, ka šis sadarbības trūkums izraisīja meklēšanu un atklājumu, ka biržā ir “slēgtas KYC normas, vāja regulējuma kontrole pār darījumiem starp WazirX un Binance, darījumu nereģistrēšana blokķēdē, lai ietaupītu izmaksas, un darījumu nereģistrēšana. KYC no pretējām makiem.

Regulators piebilda, ka birža nav pielikusi pūles, lai atgūtu izmeklēšanā iesaistītos kriptovalūtas aktīvus. Šo iemeslu dēļ tika iesaldēta tā “kustamā mantas 64.67 miljardu apmērā”.

Veicinot neskaidrības un stingras AML normas, tā ir aktīvi palīdzējusi aptuveni 16 apsūdzētajiem fintech uzņēmumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, izmantojot kriptogrāfijas ceļu.

Preses laikā WazirX vēl nebija atbildējis uz CryptoSlate lūgumiem komentēt šo lietu.