Indija iesaldē vairāk WRX un USD USDT, kas saistīti ar atmazgāšanas lietu

Indija neatstāj nevienu akmeni neapgrieztu nesenajā represijā pret E-Nuggets kriptovalūtas atmazgāšanas lietu, jo tās ED iesaldē papildu 58,000 XNUMX USD vērtu WRX un USDT. Šis solis noticis laikā, kad varas iestādes izmeklē spēļu platformu E-Nuggets par apsūdzībām naudas atmazgāšanā.

ED apgalvo, ka Khans izmantoja E-Nuggets, lai apkrāptu sabiedrību

Indijas Izpildes direktorāts (DE) atklāja informāciju ar amatpersonas starpniecību presei piektdiena. Saskaņā ar paziņojumu DE atklāja, ka tā ir iesaldējusi līdzekļus WRX un USDT, kas saistīti ar E-Nuggets lietu. Saskaņā ar DE datiem līdzekļu apjoms ir Rs 47.64 Lakhs ($ 58,565 XNUMX pret dominējošajām likmēm).

Paziņojumā presei norādīts, ka aģentūras solis atbilst Indijas Likuma par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (PMLA) noteikumiem. Turklāt ED atklāja, ka lēmums ir saistīts ar notiekošo izmeklēšanu par E-Nuggets dibinātāju Aamiru Khanu. Varas iestādes atklāja īpašumus WazirX makā, kas pieder Khanam.

Atgādiniet, ka Indijas ED pirms divām dienām atklāja izmeklēšanu par Hanu. Saskaņā ar direktorāta sniegto informāciju Khanam bija ieradums izmantot azartspēļu platformu E-Nuggets savām atmazgāšanas darbībām. Tiek apgalvots, ka Khans ir bijis iesaistīts krāpnieciskās darbībās, kuru rezultātā E-Nuggets lietotāji zaudēja līdzekļus.

Pēc naudas summas iekasēšanas no sabiedrības pēkšņi izņemšana no minētās Lietotnes tika apturēta ar vienu vai otru ieganstu. Pēc tam visi dati, tostarp profila informācija, tika izdzēsti no minētajiem lietotņu serveriem,

ED atzīmēja.

Indija ir bijusi aktīva cīņā pret kriptovalūtas naudas atmazgāšanu

Turklāt izmeklēšanas ietvaros varas iestādes gandrīz pirms divām dienām nolēma iesaldēt aptuveni 1.5 miljonus USD kriptovalūtās, kas pieder Khanam. ED izmeklēšana sākās pēc sūdzībām, kas tika iesniegtas pret Aamir Khan un E-Nuggets 2021. gada februārī.

Khans, iespējams, glabāja savus nelikumīgi iegūtos ienākumus kriptovalūtās, pārskaitot no WazirX uz Binance. Binants iesaldēja aktīvus pēc ED lūguma. Turklāt WazirX ir sadarbojies ar iestādēm, lai sniegtu informāciju, kas attiecas uz izmeklēšanu.

Pirms trešdienas izstrādes Izpildes direktorāts saistībā ar notiekošo izmeklēšanu veica reidus sešās vietās, tostarp Hanas telpās. Reida laikā aģentūra konfiscēja vairāk nekā 2.1 miljonu dolāru.

Kopumā Indija ir bijusi aktīva cīņā pret kriptovalūtas naudas atmazgāšanu. Pagājušajā mēnesī ED iesaldēja Indijas lielākās biržas banku aktīvus WazirX 8 miljonu dolāru vērtībā. Šis solis sekoja apsūdzībām naudas atmazgāšanā.

Abigal .V. ir kriptovalūtu rakstnieks ar vairāk nekā 4 gadu rakstīšanas pieredzi. Viņa koncentrējas uz ziņu rakstīšanu un ir prasmīga aktuālu tēmu iegūšanā. Viņa ir kriptovalūtu un NFT cienītāja.

Piedāvātajā saturā var būt ietverts autora personīgais viedoklis, un tas ir atkarīgs no tirgus nosacījumiem. Pirms ieguldāt kriptovalūtās, veiciet savu tirgus izpēti. Autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu personīgajiem finansiālajiem zaudējumiem.