Indija ievieš jaunus AML pasākumus

Indijas valdība ir iekļāvusi kriptovalūtu nozari nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā (PMLA). Bet vai tas ir signāls par gaidāmo lielāku regulējumu?

Saskaņā ar Finanšu ministrijas informāciju, visi virtuālo digitālo aktīvu uzņēmumi tiks pakļauti PMLA. Šis nozīmē kas uzņēmumiem būtu jāveic un jāziņo:

1. Zināt savus darījumus (KYT)
2. Darījumu uzraudzība un ziņošana
3. Adrešu pārbaude un ziņošana
4. Pārskati par aizdomīgām darbībām (SAR)
5. Pārskats par aizdomīgiem darījumiem (STR)

Kriptogrāfijas noteikumu mudināti eksperti

Indijas nozares ieinteresētās personas lielākoties ir atzinīgi novērtējušas valdības lēmumu. Nišals Šetijs, uzņēmuma izpilddirektors WazirX birža ir nodēvējusi to par "labu soli ceļā uz kriptovalūtu nozares regulēšanu Indijā".

Sumits Gupta, uzņēmuma izpilddirektors CoinDCX apmaiņa, stāstīja Naudas kontrole, “Lēnām, bet noteikti mēs virzāmies uz regulētu kriptoekosistēmu! Tādām struktūrām kā CoinDCX tagad saskaņā ar likumu ir jāveic uzticamības pārbaude un pastiprināta uzticamības pārbaude saskaņā ar PMLA.

Gaurav Dahake, izpilddirektors Bitbns apmaiņa, pastāstīja BeInCrypto, ka viņi pēta jauno PMLA prasību ietekmi. Viņš saka: "Mēs jau ievērojam darījumu uzraudzības normas utt. Kādas papildu lietas mums būtu jāizdomā."

Kripto ietekmētājs Keirs Rohits uzskata, ka, "Šī ir jauna laikmeta rītausma kriptovalūtu nozarē, un nākotne izskatās gaiša."

Kriptogrāfijas noteikumi ir kļuvuši par galveno Indijas prezidentūras punktu G20 starpvaldību forumā. Finanšu ministre Nirmala Sitharaman meklē globāli koordinētus pasākumus, lai regulētu aktīvu klasi.