Indijas kriptovalūtu tirdzniecības platforma WazirX atklāja šodien ka Izpildes direktorāts (ED) pēc izmeklēšanas ir atsaldējis savus bankas kontus. Gandrīz pēc mēneša birža sāks savas bankas operācijas.
"Pēc padziļinātas iekšējās izmeklēšanas WazirX pamanīja, ka lielākā daļa lietotāju, kuru informāciju meklēja ED, WazirX jau bija identificējuši kā aizdomīgus un tika bloķēti 2020.–2021. gadā," teikts paziņojumā.
Notiek izmeklēšana
2022. gada augusta sākumā ED iebruka biržas biroju un iesaldēja tās aktīvus 64.67 miljardu rubļu vērtībā. To darot, tā apsūdzēja WazirX par palīdzību tūlītējo aizdevumu platformām legalizēt naudu, veicot darījumus ar kriptoaktīviem.
WazirX drīz izdeva a paziņojums pēc tam, apgalvojot, ka birža ir sadarbojusies ar iestādēm un atbildējusi uz visiem jautājumiem. Tā piebilda, ka tā joprojām ir apņēmusies ievērot neiecietības politiku pret jebkādām nelikumīgām darbībām, izmantojot apmaiņu.
Savā paziņojumā WazirX informēja sabiedrību, ka ED ir izmeklējusi 16 fintech un tūlītējo aizdevumu uzņēmumus. Daži no tiem bija izmantojuši tās apmaiņu savām darbībām.
Savā paziņojumā ED apgalvoja, ka daudzi Ķīnas uzņēmumi nevarēja iegūt licences, lai veiktu kreditēšanas darījumus Indijā. Šie uzņēmumi noslēdza saprašanās memorandus ar Indijas biržām, lai darbotos šajā valstī.
ED arī sacīja, ka WazirX dalībnieki sniedza pretrunīgas un neskaidras atbildes, lai izvairītos no uzraudzības, kas mudināja iestādes rīkoties.
WazirX nav vienīgā kriptovalūtas birža Indijā, kas ir pakļauta izmeklēšanai. Augusta beigās ED iebruka piecas citas Indijas kriptovalūtu tirdzniecības biržas telpas - Monētu slēdzis Kuber. TTika iebrukts arī tā izpilddirektora un direktoru dzīvesvietas.
Indijas sargsuns pēdējā laikā ir aktīvi izmeklējis naudas atmazgāšanu un citas krāpnieciskas kriptogrāfijas darbības.
Pretrunas un vairāk?
Brīdī, kad apmaiņu iebruka ED, Čangpenga Zao, Binance izpilddirektors precizēts vietnē Twitter, ka Binance nepieder Zanmai Labs, uzņēmums, kas pārvalda WazirX. Viņš piebilda, ka, lai gan 2019. gadā tika publicēts emuārs, kurā tika paziņots par WazirX iegādi, darījums nekad netika pabeigts.
Tomēr WazirX izpilddirektors Nišals Šetijs apstrīdēja Džao izteikumus vietnē Twitter, norādot ka "WazirX iegādājās Binance. "
Pa to laiku Binance noņēma ārpusķēdes līdzekļu pārsūtīšanas kanālu starp WazirX un Binance.
Avots: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/