Indijas Izpildes direktorāts jeb ED ir paziņojis, ka ir iesaldējis līdzekļus aptuveni 8.1 miljona ASV dolāru apmērā un veicis meklēšanu saistībā ar kriptovalūtu biržu WazirX, izmeklējot tūlītēju personīgo aizdevumu krāpšanu.
Piektdienas paziņojumā Izpildes direktorāts apgalvots WazirX veicināja nenosauktu fintech firmu darījumus, lai "iegādātos kriptovalūtu aktīvus un pēc tam tos atmazgātu ārzemēs" kā daļa no shēmas, kurā iesaistīti Ķīnas atbalstītie uzņēmumi, kuri apiet Indijas licencēšanas noteikumus. Savā izmeklēšanā ED paziņoja, ka ir licis iesaldēt WazirX bankas kontus, kuros bija 646.7 miljoni Indijas rūpiju (aptuveni 8.1 miljons ASV dolāru publicēšanas brīdī), un veica kratīšanu, kas saistīta ar līdzdibinātāju Samēru Mhatre.
Pēc regulatora teiktā, izmeklēšana vēl turpinās. Tomēr ED apgalvoja, ka kriptovalūtu biržai ir “stingras KYC normas” un “brīva regulatīvā kontrole” pār darījumiem starp WazirX un Binance, un tā nereģistrēja informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu kriptovalūtu iegādei izmantoto līdzekļu izcelsmi iespējamā krāpšanā.
"Neskatoties uz atkārtotām iespējām, WazirX nespēja sniegt aizdomīgo fintech APP uzņēmumu kriptovalūtu darījumus un atklāt maku KYC," sacīja ED, piebilstot:
“WazirX nevar sniegt nekādu kontu par trūkstošajiem kriptovalūtiem. Tā nav pielikusi nekādas pūles, lai izsekotu šos kriptovalūtus. Veicinot neskaidrības un stingras AML normas, tā ir aktīvi palīdzējusi aptuveni 16 apsūdzētajiem fintech uzņēmumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, izmantojot kriptogrāfijas ceļu.
ED meklē WazirX kriptovalūtas biržas direktoru un iesaldē bankas aktīvus 64.67 kronu apmērā, lai palīdzētu apsūdzētajiem tūlītējo aizdevumu APP uzņēmumiem naudas atmazgāšanā, pērkot un pārsūtot virtuālos kriptovalūtas līdzekļus.
— ED (@dir_ed) Augusts 5, 2022
Piektdienas Twitter pavedienā Binance izpilddirektors Čangpens Džao teica uzņēmumam "nepiederēja nekāds kapitāls Zanmai Labs, vienībā, kas pārvalda WazirX un kuru izveidoja sākotnējie dibinātāji". Viņš piebilda, ka "Binance nodrošina tikai WazirX maka pakalpojumus kā tehnoloģiju risinājumu", savukārt WazirX bija atbildīgs par KYC un citām biržas operācijām.
WazirX režisors Nišals Šetijs apstrīdēts daudzus CZ apgalvojumus, vietnē Twitter norādot, ka kriptovalūtu biržu “iegādājās Binance Zanmai Labs” un “ir Indijas vienība, kas pieder man un maniem līdzdibinātājiem”. Viņš teica, ka Binance ir atbildīgs par kriptovalūtu tirdzniecības pāru darbību un izņemšanas apstrādi.
Saistītie: Indijas regulators pārbauda kriptogrāfijas apmaiņu pret iespējamiem forex likumu pārkāpumiem
Līdz ar daudzu kriptovalūtu firmu aizplūšanu Ķīna pēc reglamentējošām represijām, daudzi uzņēmumi, kā ziņots, ir pievērsušies Indijas tirgiem. ED ziņoja, ka dažas fintech firmas, kuras “atbalsta Ķīnas fondi”, ir “apmeklējušas” Indijas uzņēmumus ar novecojušām nebanku finanšu uzņēmumu licencēm, lai piedāvātu kreditēšanas pakalpojumus iedzīvotājiem.
ED veica līdzīgu darbību 2021. gada jūnijā pret WazirX, liekot kriptovalūtu apmaiņai uzrādīt iemeslu, kas saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas darījumiem saistībā ar nelegālām tiešsaistes derību lietojumprogrammām, kurās iesaistīti Ķīnas pilsoņi. Šetija teica laikā, kad apmaiņa pārsniedza [savas] juridiskos pienākumus, sekojot “Pazīsti savu klientu” (KYC) un Anti Money Laundering (AML) procesus, un vienmēr ir sniegusi informāciju tiesībaizsardzības iestādēm, kad vien tas bija nepieciešams.
Cointelegraph sazinājās ar WazirX, taču publicēšanas laikā nesaņēma atbildi.
Avots: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation