Invictus Capital, kriptovalūtu ieguldījumu sabiedrība, kas atrodas Dienvidāfrikā, pārvietoja kriptovalūtu no fondiem, kas paredzēti ieguldījumiem ar “nav paredzama lejupvērsta riska” ieņēma Terra USD un aizturēja žetonus, izmantojot UST de-peg notikumu, norādot uz “diezgan pārsteidzošu interesi” kā pamatojumu, lai izturētu avāriju.
uzsver
- Invictus Capital ieguldīja miljoniem dolāru no investoru līdzekļiem Terra ekosistēmā, lai piesaistītu lielus ienākumus “regulētos” fondos.
- Fondu pārvaldnieki atteicās no investoru aicinājumiem pārdot UST, pirms piesaiste nokrita zem 0.93 USD.
- Investoru kriptogrāfijas aktīviem bija jāatrodas saldētavā, taču Invictus tos ieguldīja Celsija skalā.
- Uzņēmuma dibinātājs tika atmests pēc sliktas tirdzniecības, kas uzņēmumam izmaksāja 4 miljonus USD.
- Invictus Capital darbinieki draudēja ziņot par dibinātāju par krāpšanu kā sviras efektu viena no fondu pārdošanā.
- Darbinieki slēdza visus sociālo mediju kanālus un apturēja izņemšanu.
- Invictus direktori esot draudējuši dibinātājam un dzenuši viņu uz vecāku mājām.
- Invictus esot izveidojis nomelnošanas kampaņu pret dibinātāju un bijušo izpilddirektoru Danielu Švarckopfu.
- Patlaban Invictus Capital tiek brīvprātīga likvidācija Kaimanu salās ar tās holdinga kompānijas New World Holdings starpniecību.
- Pārstrukturēšanas izpilddirektors mēģināja izmantot ietekmi, lai novērstu stāsta publicēšanu.
Invictus Capital
Terra Luna sabrukuma laikā Invictus Capital pārvaldīja aptuveni 135 miljonus USD aktīvus. Daļa no šiem līdzekļiem tika turēti UST, ko varētu uzskatīt par tādu, kas darbojas pretrunā oriģināla noteikumiem papīrs kas atsaucās uz "USD ekvivalentiem ar nelielu paredzamo izņemšanas risku".
Aptuveni tajā pašā laikā tika atklāts, ka 50% no tās aktīviem, kas nominēti saldētavai, tiek turēti pēc Celsija. Līdzekļi tagad ir bloķēti, un Invictus Capital svārstās uz bankrota sliekšņa un ir iesniedzis brīvprātīgas likvidācijas pieteikumu.
Uzņēmums apturēja izņemšanu un slēdza visus savus sociālo mediju kanālus, ņemot vērā iekšēju konfliktu un investoru sašutumu, pieprasot informāciju par viņu līdzdalību.
Kopš jūnija sākuma Invictus komunikācija ir ierobežota, un pēc dibinātāja un bijušā izpilddirektora Daniela Švarckopfa aiziešanas amatā ir iecelts pārstrukturēšanas izpilddirektors Haidns Hamonds.
Invictus Capital ir publiska struktūra, kas pārstāv vairākus nošķirtus portfeļa uzņēmumus Kaimanu salās. Tās piedāvājums ir izstrādāts, lai ļautu investoriem vienkāršu veidu, kā ieguldīt kriptovalūtās, vienlaikus samazinot negatīvos riskus.
Viens produkts, Invictus Margin Lending (IML), faktiski piedāvā “iespēju izmantot kriptovalūtu tirgus nestabilitāti, lai nopelnītu procentus nav paredzama lejupvērsta riska."
Izpilddirektora atcelšana
Invictus lietas sāka jukt 2022. gada aprīlī pēc strīdiem starp Schwartzkopff un viena no tā pakalpojumu sniedzēja Kalahari dalībniekiem. Saskaņā ar Kalahari un Sahāras direktora Stīvena Viljamsa iesniegumiem Kalahari un cits uzņēmums Sahara sniedza visus Invictus Capital uzņēmumu grupas darbinieku pakalpojumus.
CryptoSlate sazinājās ar vairākiem Invictus darbiniekiem, taču visi komentāru pieprasījumi tika noraidīti. Vienīgais pieejamais komentārs nāk no a vēstule Invictus darbiniekiem pēc Schwartzkopff atcelšanas, norādot: "tas ir pietiekami nopietni, lai varētu izraisīt uzņēmuma darbības pārtraukšanu vai būtisku pārstrukturēšanu."
Tomēr mēs varējām runāt ar Schwartzkopff un vairākiem investoriem, tostarp Levu Mazuru.
Mazurs, blokķēdes tirdzniecības platformas Quantfury dibinātājs, iesaistījās Invictus, izmantojot tā ieguldījumu produktu Hyperion Investment Fund. Ieguldītāji ieguva potenciālo blokķēdes vienradžu grozu, iegādājoties IHF žetonu.
Quantfury tika uzsākta ar IHF ieguldījumu, tomēr Mazur apstiprina, ka uzņēmumam nav tiešu saistību ar Invictus Capital kā biznesu. Tomēr pieredze viņam deva ieskatu uzņēmuma darbībā, mijiedarbojoties ar tā darbiniekiem.
Mazurs un Švarckopfs satuvinājās pēc Quantfury finansējuma, un Mazurs paziņoja, ka palaišana bija "viss viņš", atsaucoties uz Schwartzkopff palīdzību ieguldījumu nodrošināšanā. Mazurs atzinīgi vērtē Švarckopfu, sakot: "Viņš ir ģeniāls tips... līdzīgs SBF."
Aprīļa vidū Švarckopfs tika izslēgts no Invictus un valdes sēdē lika iesniegt atkāpšanos no amata.
Zemāk redzamais attēls ir nopludināta Švarckopfa un valdes locekļu parakstīta atkāpšanās vēstule, kas rakstīta uz bloknota.
Ir ļoti neparasti, ka uzņēmums, kura pārvaldīšanā ir vairāk nekā simts miljonu dolāru aktīvi, izmanto piezīmju grāmatiņu tik svarīgam dokumentam. Cilvēki, kas ir pazīstami ar šo lietu, CryptoSlate pastāstīja, ka Švarckopfs tika “burtiski spiests un garīgi aizskarts, izspiests, lai to parakstītu”.
Švarckopfs nodibināja Invictus Capital un ir labi zināms, ka viņš ir šīs operācijas vadītājs. Lai gan daudzi kopienas locekļi tagad ir vērsušies pret viņu, daži apgalvo, ka viņš nebija īpaši talantīgs.
Schwartzkopff izveidoja vairākus ETF līdzīgus produktus, kas izmantoja viedos līgumus, lai ierobežotu kriptovalūtu ieguldījumus un izplatītu tos kriptovalūtu aktīvos. Viņa darbi padarīja uzņēmumu ļoti ienesīgu, taču tika panākta vienprātība, ka viņš nav piemērots izpilddirektora amatam.
Ziņojumos teikts, ka Schwartzkopff birojā ienāca reti un vairāk interesēja kods, nevis uzņēmuma vadīšana. Viņš pastāvīgi nāca klajā ar jaunām idejām investīciju stratēģijām, un vienas no šīm stratēģijām viņš zaudēja 4 miljonus ASV dolāru no Invictus Capital fondiem.
Švarckopfs CryptoSlate sacīja, ka viņa zaudētā nauda bija no uzņēmuma peļņas. Tomēr daudzi kopienas locekļi apgalvo, ka Schwartzkopff izmantoja klientu līdzekļus, kas aizdoti no Invictus Alpha fonda. Nav atrasti pierādījumi, kas apstiprinātu šos apgalvojumus.
Švarckopfs uzskata, ka apsūdzības radījuši Invictus Capital darbinieki, "izliekot ar troļļu pseidonīmiem Discord".
Viņš arī apgalvoja, ka viņi viņam draudējuši, dzenuši viņu uz vecāku mājām un
"[Izdarīja] dažas diezgan negodīgas lietas, piemēram, pieteicos savā privātajā Whatsapp un Telegram savā uzņēmuma klēpjdatorā, ko es nodevu. Viņi arī atteicās man sniegt manus e-pastus vai Slack ziņojumus, lai es varētu aizstāvēties pret jebkādām apsūdzībām."
Pēc tam, kad Schwartzkopff tika izslēgts no uzņēmuma, Invictus Capital nosūtīja vēstuli savai sabiedrībai, atsakoties sniegt konkrētu informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Schwartzkopff atcelšanu. Tomēr tas paziņoja, ka “valdes attiecīgi pilnvaroja vadību pieprasīt Daniela atkāpšanos, ko viņš piedāvāja”.
UST de-peg pasākums
Kad Schwartzkopff nav redzams, Invictus Capital palielināja Invictus Margin Lending fonda UST ietekmi, kā tas tika parādīts dažiem investoriem nosūtītajā e-pastā. Atjauninājumu CryptoSlate nopludināja bijušais darbinieks, un tas to paskaidroja
Diemžēl pirms atsaistes lielākā daļa ISG fondu (98%), liela daļa IBA fonda (48%) un daļa no C10 naudas riska ierobežošanas (40%) bija pakļauti UST. stabila monēta."
Procenti liecina, ka Invictus Capital bija aptuveni 22.5 miljoni USD, kas bija saistīti tieši ar UST.
Pirms šī informācija kļuva publiska, investori sazinājās ar Invictus, izmantojot oficiālo Discord serveri, liekot viņiem pamest amatu. Tomēr Invictus pārstāvji mazināja bažas, ka piesaistes atcelšanai būs ilgtermiņa sekas.
Nedēļā, kad notika Terra sabrukums, pārbaudīts Invictus fonda analītiķis Discord investoriem sacīja, ka "mēs neredzam lielu piesaistes pārtraukšanas risku", kā savu pamatojumu minot UST iepriekšējos rezultātus. Viņš arī paziņoja, ka viņam ir "pilnīga pārliecība, ka piesaiste tiks saglabāta".
Invictus Analyst vēlāk piebilda, ka "mēs nopelnām diezgan pārsteidzošus procentus... 30+%", un viņš "joprojām neuztraucās". Viņš turklāt paziņoja, ka neuzskata, ka LUNA varētu nonākt līdz nullei un palikt tur.
Vairākās sarunās par šo notikumu Švarckopfs apgalvoja, ka viņš būtu izkļuvis no pozīcijas aptuveni 0.97 USD apmērā, atsaucoties uz savu vēlu vakarā veikto gājienu pārdot XRP, kad "sākās tiesas prāva". Švarckopfs šajā periodā vairs nebija saistīts ar uzņēmumu. Tomēr viņš mums pastāstīja, ka mēģināja piezvanīt Invictus, kad tapa beidzot salūza, taču neviens nepacēla.
Sakarā ar Invictus pārliecību, ka UST atkārtoti piesaistīs, investori lūdza pierādījumus par riska pārvaldības stratēģiju. Netika sniegta, taču viens investors, kurš sazinājās ar Invictus tīmekļa vietni, 11. maijā saņēma atbildi, kurā teikts: "Mums vajadzētu redzēt lēnu atveseļošanos līdz dolāra paritātei."
Šajā brīdī UST bija nokrities zem 0.65 USD un atguvās līdz aptuveni 0.86 USD. Invictus joprojām bija pozitīvs, norādot: "ISF fonds saglabās savu UST pozīciju." E-pasts investoriem, kas “diemžēl” informēja, ka vairākos fondos tika glabāti vairāk nekā 22.5 miljoni USD no UST, tika nosūtīts nākamajā dienā, 12. maijā.
Celsija virs saldētavas
Divi no Invictus piedāvātajiem pamatproduktiem bija kriptovalūtu indeksu fondi, ko sauc par C20 un C10. C20 tika tirgots kā veids, kā ieguldīt “regulētos un marķierizētos fondos”, un tas ļāva investoriem atklāt “20 populārākos kriptovalūtus”, izmantojot vienu marķieri. Tikmēr C10 bija nodrošināts "viedais indeksu fonds", kas paredzēts, lai ierobežotu kapitāla zudumu, izmantojot "dinamisku naudas riska ierobežošanas mehānismu".
Saskaņā ar portfeļa informāciju kriptovalūta C20 fondā bija paredzēts uzglabāt saldētavā. papīrs. Tomēr Invictus vēlāk atklāja, ka 50% no C20 fonda un lielākā daļa C10 tika turēti uz Celsija.
“Gan C20, gan C10 ir ievērojami pakļauti Celsija tīklam, kas nesen ir apturējis izņemšanu. Lielākā daļa C10 aktīvu tiek turēti Celsius tīklā, un tur atrodas arī aptuveni 50% no C20 aktīviem.
Vēl viena vēstule investoriem apstiprināja ekspozīciju pēc Celsija, bet interesanti bija pretrunā ar agrīno paziņojumu par C10 iedarbību uz UST:
Tiek lēsts, ka Celsija grādu glabāto rezervju kopējā vērtība ir aptuveni 49 miljoni USD pirms Terra sabrukuma un 23 miljoni USD pēc tam. Līdzekļi veidoja aptuveni 55% no kopējiem pārvaldīšanā esošajiem aktīviem. Celsija laikā bankrota pieteikums, kurā Invictus Capital bija iekļauts kā viens no lielākajiem kreditoriem, aktīvu vērtība sasniedza 17.7 miljonus ASV dolāru.
Ietekme uz investoriem
No 135 miljoniem ASV dolāru, ko pārvalda Invictus, aptuveni 80 miljoni ASV dolāru tika ieguldīti Terra vai Celsius. Šīs investīcijas vai nu tika zaudētas Terra sabrukuma dēļ, vai arī joprojām ir ieslēgtas pēc Celsija. Investoriem vairāk nekā mēnesi nav bijusi piekļuve līdzekļu izņemšanai, jo Invictus ir atspējojis visus saziņas līdzekļus.
Investori ir apvienojušies, lai izveidotu privātu Discord kopienu ar simtiem dalībnieku un tūkstošiem ziņojumu. Serveris ar nosaukumu “Independent Invictus Tokenholders” ir palīdzējis CryptoSlate iegūt oriģinālo dokumentāciju no Invictus, lai apstiprinātu pretenzijas.
Vairāki aktīvie dalībnieki tieši runāja ar CryptoSlate, lai atvieglotu šo izmeklēšanu, atklājot, ka daudzi ar Invictus saistītie privātie investori katastrofā ir zaudējuši visu savu neto vērtību.
Alvarez & Marsal, tā pati firma, kas pārstāv Celsius, pārstāv Invictus. Tajā Celsius tika teikts, ka "tas nedrīkst sazināties ar klientiem, jo viņi var tikt uzskatīti par aizspriedumiem bankrota gadījumā." Invictus Capital ir tikpat klusējis par šo jautājumu pēc savas brīvprātīgās rīcības likvidācijas pieteikums.
CryptoSlate sazinājās ar vairākiem Invictus Capital un Kalahari dalībniekiem, tostarp pārstrukturēšanas izpilddirektoru Haidnu Hamondu, taču neviens nevēlējās komentēt. Tomēr Hamonds jūnijā sazinājās ar CryptoSlate, lūdzot žurnālistus pārtraukt šī stāsta izpēti.
CryptoSlate publicēs turpmākos stāstus, kad mūsu izmeklēšana saistībā ar Invictus virzīsies uz priekšu un mēs atklāsim vairāk informācijas.
Blocklight ir CryptoSlate izmeklēšanas nodaļa. Ja esat pazaudējis naudu, izmantojot Invictus Capital, jums ir papildu informācija vai citi padomi par sliktiem dalībniekiem kriptovalūtā, varat sazināties ar mums, izmantojot e-pasts.
Sākotnējie pētījumi: Oluwapelumi Adejumo
Avots: https://cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/