Saskaņā ar ziņu aģentūras Reuters ziņojumiem Amerikas Savienoto Valstu prokurori apsver iespēju izvirzīt kriminālapsūdzības pret kriptovalūtas biržu Binance un uzņēmuma vadītājiem, tostarp dibinātāju un izpilddirektoru Changpeng “CZ” Zhao. Reuters atsaucas uz četrām personām, kas ir pazīstamas ar šo lietu.
Savienoto Valstu Prokuratūras birojs Sietlā 2018. gadā sāka izmeklēšanu par Binance pēc tam, kad tika reģistrēti gadījumi, kad noziedznieki izmantoja Binance, lai pārskaitītu nelikumīgus līdzekļus. Saskaņā ar Reuters, Binance ir uzsākta izmeklēšana par iespējamiem naudas atmazgāšanas un kriminālsankciju pārkāpumiem. Tomēr šķelšanās starp Tieslietu departamenta prokuroriem ir aizkavējusi šīs ilgstošās izmeklēšanas pabeigšanu par pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu. Daži no pusduci lietā iesaistīto federālo prokuroru uzskata, ka līdz šim savāktie pierādījumi attaisno virzību uz priekšu un prasību celšanu pret Binansu un dažiem tās vadītājiem. Tomēr citi departamenta darbinieki apgalvo, ka ir nepieciešams vairāk laika, lai pietiekami pārskatītu pierādījumus.
Tieslietu departamenta izmeklēšanā ir iesaistīti trīs biroji: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un līdzekļu atgūšanas nodaļa (MLARS), ASV Vašingtonas Rietumu apgabala prokuratūra Sietlā un visbeidzot Nacionālā kriptovalūtas izpildes komanda. Kā vēsta avoti, Tieslietu departamenta noteikumi paredz, ka apsūdzības par naudas atmazgāšanu pret finanšu iestādi ir jāapstiprina MLARS priekšniekam. Turklāt vadītājiem no diviem citiem birojiem, kā arī augstāka līmeņa DOJ amatpersonām arī būtu jāparaksta jebkura pret Binance vērsta darbība.
Kriptogrāfijas nozarei kriminālvajāšana būtu problemātiska
Kriptogrāfijas nozare šobrīd atrodas ļoti nedrošā situācijā. Kopš Binance konkurējošās biržas FTX sabrukuma novembrī šo nozari ir vajājušas negatīvas ziņas. Ja Binance un Zhao izmeklēšana turpināsies un galu galā novestu pie oficiālām apsūdzībām, tas varētu mazināt Binance satvērienu no nozares, kas kopš FTX nāves ir ievērojami nostiprinājusies. ASV advokātu biroja Gibson Dunn advokāti Binance ir apmeklējuši vairākas tikšanās ar Tieslietu departamenta amatpersonām pēdējo pāris mēnešu laikā, liecina cilvēki, kas ir pazīstami ar šo lietu. Binance ir izvirzījusi dažus argumentus, kas ietver faktus, ka kriminālvajāšanai būtu postoša ietekme uz tirgu, kas jau tagad atrodas ilgstošā lejupslīdē.
Izmeklēšana ir vērsta uz nelicencētu naudas pārsūtīšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas sazvērestību un kriminālsankciju pārkāpumiem. Lai gan galīgie lēmumi par apsūdzībām nav pieņemti, prokurori uzskata, ka Džao un vairāki vadītāji ir šīs izmeklēšanas subjekti. Ja izmeklēšana izrādīsies produktīva DOJ, departaments var izvirzīt apsūdzības pret Binance un tā vadītājiem, vienoties par izlīgumu vai var izbeigt lietu, neveicot nekādas darbības pret viņiem.
Binance noliedz DOJ izvirzītās prasības
Binance izdeva a paziņojums kurā tā atspēkoja Reuters rakstā izteiktos apgalvojumus. Binance globālais izlūkošanas un izmeklēšanas vadītājs Tigrans Gambarjans sacīja, ka birža kopš 47,000. gada novembra ir "atbildējusi uz vairāk nekā 2021 XNUMX tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem".
Binance pārstāvis teica:
Kā jau plaši ziņots, regulatori veic visaptverošu pārskatu par katru kriptovalūtu uzņēmumu, lai novērstu daudzas no tām pašām problēmām. Šī topošā nozare ir strauji augusi, un Binance ir apliecinājusi savu apņemšanos nodrošināt drošību un atbilstību, ieguldot lielus ieguldījumus mūsu komandā, kā arī izmantojot rīkus un tehnoloģijas, ko izmantojam, lai atklātu un novērstu nelikumīgas darbības.
Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.
Avots: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives