Apmaiņas ziņas- OFAC apgalvo, ka Kraken neveica saprātīgus piesardzības pasākumus.
- Kraken piešķirs papildu USD 100,000 XNUMX sankciju ievērošanas mehānismiem.
Kraken, kriptovalūtu birža, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, tikko vienojās ar Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroju (OFAC) par iespējamiem sankciju pārkāpumiem pret Irānu. Izlīgums ir USD 362,158.70 XNUMX.
Aģentūra norādīja:
"Tā kā Kraken nespēja laikus ieviest atbilstošus ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas rīkus, tostarp automatizētu interneta protokola (IP) adrešu bloķēšanas sistēmu, Kraken eksportēja pakalpojumus lietotājiem, kuri, šķiet, atradās Irānā, kad viņi Kraken platformā iesaistījās virtuālās valūtas darījumos."
Sankciju ievērošana
Valdība sāka izskatīt Krakenu jūlijā, jo bija bažas, ka tā pārkāpj ekonomiskos ierobežojumus pret Irānu. The kriptonauda Tiek ziņots, ka apmaiņa ļāva lietotājiem no Irānas un citām sankcijām pakļautajām valstīm izmantot tās platformu, atsaucoties uz vārdā nenosauktiem avotiem, citē New York Times.
Valdība apgalvo, ka laikā no 14. gada 2015. oktobra līdz 29. gada 2019. jūnijam Kraken pabeidza 826 darījumus lietotājiem, kuri atradās Irānā, kuru kopējā vērtība bija aptuveni USD 1,680,577.10 XNUMX XNUMX. OFAC apgalvo, ka Kraken neveica saprātīgus piesardzības pasākumus vai rūpību, pildot savus pienākumus. Saistīts ar sankciju ievērošanu, apzinoties, ka birža apkalpoja patērētājus no visas pasaules.
Neskatoties uz "iemeslu zināt", pamatojoties uz pieejamo IP adreses informāciju, ka darījumi, šķiet, ir veikti no Irānas, Kraken noteica savus ģeogrāfiskās atrašanās vietas ierobežojumus tikai uzņemšanas laikā, nevis attiecībā uz turpmākajām darījumu darbībām, apgalvoja aģentūra.
Par nereģistrēšanos kā nākotnes līgumu komisijas tirgotājs un par “nelegālu mazumtirdzniecības preču darījumu ar digitāliem aktīviem piedāvāšanu ar ierobežotām cenām”, tostarp Bitcoin, Krakenam pagājušajā gadā Commodity Futures Trading Commission piesprieda naudas sodu 1.25 miljonu ASV dolāru apmērā. Kā daļu no izlīguma Krakens piešķirs papildu USD 100,000 XNUMX sankciju ievērošanas mehānismiem.
Ieteicams jums:
Avots: https://thenewscrypto.com/kraken-settles-with-us-ofac-over-iran-sanctions-compliance/