Naudas atmazgāšanas pārkāpumi: ASV advokāti izmeklē Binance

• Federālie prokurori izmeklē Binance saistību ar Amerikas riska ieguldījumu fondiem.
• Izmeklēšana ir daļa no ilgstošas ​​izmeklēšanas par naudas atmazgāšanas likumu pārkāpumiem vadošajās kriptovalūtu platformās.
• Pašreizējā izmeklēšana neplāno Binance izvirzīt apsūdzības.

Saskaņā ar ziņo The Washington Post, federālie prokurori ir izmeklējuši vadošo kriptovalūtu birža Binancesakariem ar Amerikas riska ieguldījumu fondiem.

Proti, Binance darījumu izmeklēšana ir daļa no notiekošās izmeklēšanas par iespējamiem naudas atmazgāšanas likumu pārkāpumiem vadošajās kriptovalūtu firmās.

Ziņojumā norādīts, ka ASV Vašingtonas Rietumu apgabala prokuratūra Sietlā lika investīcijām iesniegt dokumentus, kas ir būtiski Binance saistībā ar firmām.

Zīmīgi, ka sīkākas ziņas par pavēstēm sniegušas divas anonīmas personas, nevēloties atklāt savu identitāti. Abi ir izskatījuši pavēsti un skaidrojuši procedūru konfidencialitāti.

Zīmīgi, ka Binance saņēma pavēsti, kad uzņēmums bija bijis plašsaziņas līdzekļu un varas iestāžu uzraudzībā par tā finanšu darījumiem. Tomēr ASV advokātu veiktā izmeklēšana ne vienmēr nozīmē, ka uzņēmumam tiek izvirzītas apsūdzības.

Patriks Hilmens, Binance galvenais stratēģijas vadītājs, intervijā stāstīja, ka uzņēmums ir bijis caurspīdīgs ar saviem darījumiem un regulāri sazinājies ar "ikvienu regulatoru visā pasaulē katru dienu". Tomēr viņš nevēlējās runāt ne vārda par notiekošo izmeklēšanu; Arī Tieslietu departamenta pārstāvis Džošua Stjūvs nekomentēja.

Interesanti, ka Binance tiek izmeklēta Amerikas Savienotajās Valstīs kopš 2018. gada; tas sākās ar to, ka izmeklētāji izmeklēja nelikumīgos līdzekļus, kas pārvietojas pa biržu. Turklāt apmaiņa tiek apsūdzēta par nelicencētiem naudas darījumiem, naudas atmazgāšanas sazvērestību un kriminālsankciju pārkāpumiem kopš 2018. gada.

Post Views: 20