Jaunā tiesas prāva apsūdz Silvergate banku par palīdzību SBF un FTX krāpšanā

• Ko - Juridiskā lieta, kurā iesaistīts FTX līdzdibinātājs un bijušais izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds (SBF), joprojām turpinās.
• Kāpēc - Jaunā izstrādē ir parādījusies vēl viena klases darbība, kas saistīta ar kriptovalūtu apmaiņu un SBF.
• Kas tālāk – Jaunā tiesas prāva apsūdz Silvergeitas banku par palīdzību un atbalstīšanu FTX un SBF krāpšanā.

No notiekošās FTX izmeklēšanas un bankrota procedūras rodas vēl citi pavērsieni.

Silvergeitas banka un tās izpilddirektors tiek apsūdzēti krāpšanas palīdzēšanā un atbalstīšanā

Jauna ierosinātā kolektīvā prasība apgalvo ka Silvergeita un tā izpilddirektors Alans Leins palīdzēja SBF un viņa diviem uzņēmumiem FTX un Alameda Research krāpšanā. Prasībā norādīts, ka krāpnieciskā shēma sasniedza miljardus dolāru.

Prasība tika iesniegta 14.februārī Kalifornijas Ziemeļu apgabala Savienoto Valstu apgabaltiesā. Prasītājs Soham Bhatia, FTX lietotājs, kurš atrodas Sanfrancisko, ierosināja lietu, izmantojot 14 advokātus kā pārstāvjus. Bhatia zaudēja aptuveni 20,000 2022 USD kriptoaktīvos, jo FTX kriptovalūtu birža bankrotēja XNUMX. gada pēdējā ceturksnī.

Saskaņā ar prasību prasītājs apsūdz Silvergate Bank, tās mātesuzņēmumu Silvergate Capital Corporation un izpilddirektoru Alanu Leinu par SBF darbību zināšanām. Viņš minēja, ka apsūdzētais zina Alameda pētījumi izmanto FTX klientu līdzekļus. Bet viņi nolēma slēpt patiesību no saviem klientiem.

Turklāt tiesas prāvā tika minēts, ka Silvergate, Lane un SBF vienmēr ir sadarbojušies. Visbeidzot, tiesas prāvā tika uzskaitītas vairākas apsūdzības pret apsūdzētajiem. Tie ietver palīdzību, atbalstīšanu, iedrošināšanu, izlaišanu, palīdzību nelikumīgās darbībās un citus pārkāpumus. 

Prasība skartajiem upuriem prasa zināmu zaudējumu atlīdzināšanu, restitūciju un peļņas atgūšanu. Tā norādīja, ka prasījumu summu tiesa noteiks iztiesāšanas laikā. Patlaban apgabaltiesai lieta vēl jāapstiprina. Sertifikācija ir būtiska, lai autentificētu lietu kā grupas prasību.

Silvegate Bank saskaras ar vairākām izmeklēšanām un tiesas prāvām saistībā ar saistībām ar SBF un FTX

Papildus nesenajai tiesas prāvai pret Silvergate banka ir saskārusies ar vairākiem citiem gadījumiem un izmeklējumiem par tās saistību ar FTX un SBF.

Saskaņā ar Bloomberg ziņojumu ASV senatori vērsās Silvergate Bank par tās attiecībām ar FTX biržu. Divpartiju likumdevēju grupa nosūtīja bankai vēstuli, lai noskaidrotu tās zināšanas par klientu līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic FTX. Grupā ir senatore Elizabete Vorena no Demokrātu partijas un senatori Džons Kenedijs un Rodžers Māršals no Republikāņu partijas. Tas notika pēc tam, kad likumdevēji paziņoja, ka banka sniedza nepilnīgu un izvairīgu atbildi uz agrāku izmeklēšanu.

Arī Blumbergs ziņots februāra sākumā ASV Tieslietu departamenta izmeklēšanu par banku. Izmeklēšana ir saistīta ar bankas darījumiem ar diviem SBF uzņēmumiem FTX un Alameda Research.

Banka ir kas saskaras ar grupas prasību Kalifornijas Dienvidu apgabaltiesā par FTX klientu līdzekļu pārvaldību. Džovijs Gonsaless iesniedza lietu un apsūdzēja Silvergeitu par palīdzību krāpšanā, pārskaitot FTX lietotāju noguldījumus Alameda kontos.

Silvergate Bank ir finanšu infrastruktūras uzņēmums un Federālo rezervju sistēmas dalībbanka. Banka, kas dibināta 1988. gadā, gadu gaitā ir attīstījusies un nesen ir ieņēmusi kriptovalūtām draudzīgu nostāju. Tas pārvaldīja klientu līdzekļus FTX kriptovalūtu apmaiņai, pirms platforma bankrotēja.

Fight Out (FGHT) — jaunākais projekts, lai nopelnītu

• CertiK auditēts un CoinSniper KYC pārbaudīts
• Agrīnās stadijas priekšpārdošana tiešraidē
• Nopelniet bezmaksas kriptovalūtu un sasniedziet fitnesa mērķus
• LBank Labs projekts
• Sadarbojas ar Transak, Block Media
• Atlīdzības un bonusi