Tiek ziņots, ka Bulgārijā policija veikusi reidu Nexo birojos

Problēmās nonākušais kriptovalūtu aizdevējs Nexo saskaras ar lielāku regulatoru spiedienu, un tiek ziņots, ka tā birojos starptautiskas izmeklēšanas ietvaros ir veikts reids.

Prokuroru, izmeklētāju un ārvalstu aģentu grupa veica kratīšanu uzņēmuma birojos Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā, vietējā ziņu aģentūra Standart. ziņots gada 12. janvārī.

Jau ziņots, ka operācija tika uzsākta pirms dažiem mēnešiem, un tās mērķis bija liela mēroga finanšu noziedzīga shēma, kas, iespējams, ir saistīta ar naudas atmazgāšanu un pret Krieviju vērsto starptautisko sankciju pārkāpumiem. Atsaucoties uz avotiem Bulgārijas Nacionālajā televīzijā, ziņojumā tiek apgalvots, ka Nexo ir iesaistījies shēmā.

Bulgārijas Nacionālā televīzija arī uzsvēra Nexo iespējamās saites ar Bulgārijas valdību, norādot, ka Nexo līdzdibināja bijušais parlamenta deputāts Antoni Trenčevs un Georgijs Šuļevs, bijušās vicepremjeras Lidijas Šulevas dēls.

Nexo ātri reaģēja uz jaunākajām ziņām, izmantojot Twitter, lai pārliecinātu sabiedrību, ka uzņēmums ir ievērojis globālos kriptovalūtu noteikumus un ir ieviesis stingras naudas atmazgāšanas novēršanas un “Pazīsti savu klientu” politiku.

Saistītie: Sankcijas nevarēja "izraut" Tornado Cash: Chainalysis

"Diemžēl, ņemot vērā neseno regulatīvo represiju pret kriptovalūtu, daži regulatori nesen ir pieņēmuši pieeju vispirms, uzdodiet jautājumus vēlāk. Korumpētās valstīs tas robežojas ar reketu, bet arī tas pāries,” rakstīja Nexo.

Gadu gaitā mēs esam atteikušies no daudziem darījumiem, jo ​​Nexo nekad nepiekāpjas attiecībā uz mūsu ļoti stingrajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un “pazīsti savu klientu” politiku. Taču mēs vienmēr esam zinājuši, ka šādi veidojat ilgtspējīgu biznesu. 1/

— Nexo (@Nexo) Janvāris 12, 2023

Nexo, kas dibināts 2018. gadā, pārvalda kriptovalūtu investīciju platformu, ļaujot lietotājiem veikt ieguldījumus un aizņemties pret kriptovalūtu. Uzņēmums pirmo reizi saskārās ar problēmām Amerikas Savienotajās Valstīs 2022. gadā ar Kalifornijas Finanšu aizsardzības un inovāciju departamentu. iesniedzot rīkojumu par atteikšanos un atturēšanos pret to saistībā ar tās procentu pakalpojumu septembrī. Nexo galu galā nolēma pakāpeniski pārtrauc darbību ASV pēc tam, kad neizdevās atrast dialogu ar vietējiem regulatoriem.