Kripto aizdevējam Nexo ir vērsta izmeklēšana par iespējamām nelikumīgām darbībām, un četri bulgāri apsūdzēti naudas atmazgāšanā un krāpšanā.
Tiek izmeklēti četri bulgāri, kas apsūdzēti par Nexo
Prokurori šonedēļ sāka izmeklēt Nexo, kratīšanas veikšana uzņēmuma galvenajā mītnē un vairākās citās saistītās vietās Sofijā, Bulgārijā.
Amatpersonas norāda, ka četri apsūdzētie ir bijuši aktīvi Apvienotajā Karalistē, Šveicē, Bulgārijā un Kaimanu salās kopš 2018. gada. Grupai bija arī vairāki luksusa īpašumi Dubaijā un Bahamu salās, tostarp jahtas un vairāki vērtīgi mākslas darbi.
Pēc prokuroru domām, Nexo pēdējo piecu gadu laikā ir apstrādājis kriptovalūtu 94 miljardu dolāru vērtībā. Izmeklētāji analizēja 4 miljonus darījumu un atklāja, ka vairāki no tiem pārkāpa ES un ASV sankcijas, kas noteiktas Krievijai, un daži pat bija saistīti ar terorisms finansējums.
Bulgārijas Nacionālās izmeklēšanas dienesta vadītājs norādīja, ka šī ir bezprecedenta izmeklēšana un ASV, Lielbritānijas un citu varas iestāžu kopīgs darbs.
No otras puses, Nexo ir noliegusi jebkādu pārkāpumu, norādot, ka Bulgārijas varas iestāžu veiktās izmeklēšanas un apsūdzības ir daļa no politiski motivēta mēģinājuma izveidot šifrēšanas aizdevēju.
Nexo saduras ar regulatoriem
2022. gada decembrī Nexo to nolēma beigt operācijas Amerikas Savienotajās Valstīs un pakāpeniski izbeigs produktus turpmāko mēnešu laikā. Šāds lēmums pieņemts pēc vairāk nekā gadu ilgām neveiksmīgām sarunām ar ASV federālajām un valsts aģentūrām. Gada sākumā Nexo bija izņēmis klientus no Ņujorkas un Vērmontas.
Izmeklēšana turpinās, un vēl ir jāredz, kāds būs Nexo un šajā lietā apsūdzēto personu iznākums. Nexo arī ir iepriekš iesūdzējusi investoru grupa no trim lietotājiem, kuri apgalvoja, ka platforma ir liegusi viņu 126 miljonu dolāru izņemšanu.
Avots: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/