Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontrole (OFAC) un Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) izvirzīja apsūdzības Bittrex kriptovalūtu biržai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu un citu ASV sankciju programmu pārkāpšanu. Vašingtonā bāzētā kriptovalūtu birža piekrita samaksāt divus naudassodus attiecīgi 29 miljonu un 24 miljonu dolāru apmērā OFAC un FinCEN.
Kriptovalūtas pieaugošie jautājumi, piemēram, naudas atmazgāšana un citi ar noziedzību saistīti līdzekļu pārskaitījumi, ir kļuvuši par viskritiskāko problēmu nozarē. Un, redzot plašo šādu incidentu klāstu, kas iznīcināja miljardus dolāru, finanšu uzraugi ir kļuvuši ārprātīgi un modri, lai sodītu ļaunos dalībniekus, kas veicina kibernoziedzniekus vai naudas atmazgātājus.
Oficiālā 11. oktobra preses relīze informācija ka OFAC izmeklēšanā atklājās, ka atbildētāja platforma no 2014. gada marta līdz 2017. gada decembrim bija neievērojusi iestādes saistības. Un tas ļāva cilvēkiem no ASV sankcionētiem režīmiem, piemēram, Irānas, Krimas, Sudānas, Sīrijas un Kubas, veikt vairāk nekā 116,000 260 darījumu XNUMX miljonu dolāru vērtībā. Aģentūra apgalvoja, ka Bittrex varēja atpazīt sodītos lietotājus, izmantojot viņu IP adreses, taču tā apzināti neveica nekādas darbības.
Runājot par šādu pārkāpumu ietekmi uz valsts drošību, OFAC direktors Andrea Gacki piebilda;
Ja virtuālās valūtas uzņēmumi neīsteno efektīvas sankciju atbilstības kontroles, tostarp pārbauda klientus, kas atrodas sankciju pakļautajās jurisdikcijās, tās var kļūt par līdzekli nelikumīgiem dalībniekiem, kas apdraud ASV nacionālo drošību... Virtuālajām valūtas maiņas vietām, kas darbojas visā pasaulē, ir jāsaprot, kas un kur ir viņu klienti. . OFAC turpinās saukt pie atbildības uzņēmumus virtuālās valūtas nozarē un citur, kuru nespēja īstenot atbilstošu kontroli noved pie sankciju pārkāpumiem.
Bittrex neizdevās atzīmēt aizdomīgus darījumus
No otras puses, FinCEN apgalvoja, ka kriptovalūtu birža pārkāpa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu un neiesniedza ziņojumus par aizdomīgām darbībām (SAR) no 2014. gada februāra līdz 2018. gada decembrim. Turklāt tā savos produktos izmantoja uz anonimitāti orientētas kriptovalūtas un neinformēja lietotājus. par risku, kas saistīts ar viņu piedāvājumiem. Saskaņā ar FinCEN konstatējumiem kriptovalūtu birža platformā veicināja vairāk nekā 200 darījumus, kuros bija vairāk nekā 140,000 22 USD, bet pārējie 1 pārskaitījumi sasniedza vairāk nekā XNUMX miljonu USD.
Runājot par Bittrex nespēju ievērot tiesību aktus, atzīmēja FinCEN direktora pienākumu izpildītājs Himamauli Das;
Bittrex neveiksmes radīja pakļautību augsta riska darījuma partneriem, tostarp sankcionētām jurisdikcijām, darknet tirgiem un izspiedējvīrusu uzbrucējiem. Virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzēji ir informēti, ka viņiem ir jāievieš spēcīgas, uz risku balstītas atbilstības programmas un jāatbilst BSA ziņošanas prasībām. FinCEN nevilcināsies rīkoties, ja konstatēs tīšus BSA pārkāpumus.
Kā minēts iepriekš, ASV varas iestādes ir gatavas vērsties pret viltotām kriptovalūtu platformām. Augustā Valsts kases departaments ievietoja a akls aizliegums Tornado Cash, Ethereum miksera lietotne. Iestāde atzina to par naudas atmazgātāju pēcteci.
Piedāvātais attēls no Pixabay un diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/ofac-and-fincen-charged-bittrex-exchange/