Prokurori izmeklē Do Kvonu saistībā ar Ponzi krāpšanu saistībā ar Terraform Labs likvidāciju

Šķiet, ka Do Kvona skandāls padziļinās. Prokurori izmeklē, vai viņi iesniegs viņam apsūdzības Ponzi krāpšanā pēc Terra avārijas, atbilstoši uz The Korea Times. 

Tas notiek dienu pēc LUNA un UST investoriem iesniegts juridiska sūdzība pret Do Kwon un Daniel Shin, Terraform Labs līdzdibinātājiem. LUNA un UST ir vietējie Terra tīkla marķieri, ko izstrādājis Dienvidkorejas fintech uzņēmums Terraform Labs.

Nedēļas laikā iznīcinot vismaz 38 miljardus dolāru no investoru naudas, Dienvidkorejas prokurori iedziļinās Terra avārijā. Piemēram, Seulas Dienvidu apgabala prokuratūra, kas vada lietu, plāno lūgt izmeklēšanas grupas pakalpojumus, pamatojoties uz iesniegtajām sūdzībām un dažādiem faktiem.

Saskaņā ar paziņojumu:

"Par lietu atbildīgie prokurori izskata, vai viņi var ierosināt Ponzi shēmas lietu pret "Enkura protokolu", saskaņā ar kuru TerraUSD noguldītājiem tiek garantēta 20 procentu gada peļņa.

Finanšu iestādes uzskata, ka 280,000 70 Dienvidkorejas investoru rīcībā ir aptuveni XNUMX miljardi LUNA monētu, lai gan precīza summa joprojām nav zināma. 

Šīs nedēļas sākumā attiecīgās valsts aģentūras palielināts kriptovalūtu maiņas pārbaudes, lai mēģinātu noskaidrot, kas notika avārijas laikā.

Vai Do Kwon izšķīdināja Terraform Labs tikai dažas dienas pirms avārijas?

Tiek ziņots, ka Kwon likvidēja Terraform Labs 30. aprīlī, tikai dažas dienas pirms Terra žetonu skaņas nokļuva. 

Kā raksta Digital Today, pamatojoties uz Dienvidkorejas augstākās tiesas dzimtsarakstu nodaļas glabāšanā esošajiem oficiālajiem dokumentiem, lēmums par uzņēmuma darbības izbeigšanu tika pieņemts akcionāru pilnsapulcē, kas notika 30.aprīlī.

Līdzīgās noskaņās dalījās kāds Reddit lietotājs, kurš atzīmēja:

“KWON-DO-HYUNG šajā Korejas dokumentā ir norādīts kā viņa uzņēmuma Terraform Labs likvidācija 30. aprīlī, reģistrēta 4. maijā. Likvidēšana tikai dažas dienas pirms UST sabrukuma liecina par nodomu likvidēt atbildību par sekām, kas kalpo kā pierādījums tam, ka viņš zināja, ka kaut kas notiks.

Turklāt Kvonam nesen tika uzlikts naudas sods par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 78 miljonu dolāru apmērā, Blockchain.Jaunumi ziņots. 

Attēla avots: Shutterstock